603009 沪市 北特科技

证券代码：603009        证券简称：北特科技        公告编号：2021-049
          上海北特科技股份有限公司

      第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第四届董
事会第十六次会议于 2021 年 10 月 26 日上午 9 点 30 分在公司会议室以现场会议
方式举行。本次董事会会议通知于 2021 年 10 月 19 日以电话告知。会议由董事
长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

    （一）审议《上海北特科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》

  详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《上海北特科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议《上海北特科技股份有限公司投资者关系管理制度》

  详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《上海北特科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                      上海北特科技股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十月二十八日