证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-087
喜临门家具股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区三江路 13-1 号喜临门袍江工
厂 B 楼四楼国际会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 125
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,944,704
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
34.2832
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由副董事长陈一铖先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中现场出席 4 人，独立董事欧阳辉先生、
王光昌先生通过线上视频方式参会；董事长陈阿裕先生、董事陈萍淇女士、
董事朱小华先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，现场出席 2 人，监事会主席陈岳诚先生因工作原因未能
出席本次会议；
3、董事会秘书沈洁女士现场出席本次会议；
4、公司高级管理人员现场列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 24,802,109 93.7983 1,618,051 6.1192 21,800 0.0825
2、 议案名称：《关于<2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》
2.01 议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 24,801,309 93.7952 1,621,601 6.1326 19,050 0.0722
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 24,801,309 93.7952 1,613,601 6.1024 27,050 0.1024
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 24,809,309 93.8255 1,613,601 6.1024 19,050 0.0721
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 24,802,809 93.8009 1,613,601 6.1024 25,550 0.0967
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 24,802,809 93.8009 1,613,601 6.1024 25,550 0.0967
2.06 议案名称：募集资金用途及数额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 24,810,809 93.8312 1,613,601 6.1024 17,550 0.0664
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 24,810,809 93.8312 1,613,601 6.1024 17,550 0.0664
2.08 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 24,811,359 93.8332 1,615,601 6.1099 15,000 0.0569
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 24,809,309 93.8255 1,613,601 6.1024 19,050 0.0721
2.10 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 24,802,809 93.8009 1,613,601 6.1024 25,550 0.0967
3、 议案名称：《关于<2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 24,806,509 93.8149 1,618,051 6.1192 17,400 0.0659
4、 议案名称：《关于<2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性
分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 24,805,009 93.8092 1,618,051 6.1192 18,900 0.0716
5、 议案名称：《关于<2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 24,798,509 93.7846 1,618,051 6.1192 25,400 0.0962
6、 议案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 24,802,559 93.8000 1,613,601 6.1024 25,800 0.0976
7、 议案名称：《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联
交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 24,806,509 93.8149 1,617,901 6.1186 17,550 0.0665
8、 议案名称：《<关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取
填补措施及相关主体承诺>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 24,805,009 93.8092 1,617,901 6.1186 19,050 0.0722
9、 议案名称：《关于<未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 128,871,603 99.9433 55,701 0.0431 17,400 0
