603008 沪市 喜临门

证券代码：603008      证券简称：喜临门    公告编号：2024-056
                  喜临门家具股份有限公司

            第六届监事会第一次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 29 日下午在
公司 403 号会议室以现场方式召开第六届监事会第一次会议。经全体监事一致同
意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议通知于 2024 年 7 月 29 日经公司 2024
年第二次临时股东大会选举产生新一届监事会成员后，通过口头方式送达全体监事。会议应参加监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，全体监事一致推举监事陈岳诚先生主持本次会议。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

  选举陈岳诚先生为第六届监事会主席，任期与第六届监事会一致。

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  特此公告。

                                        喜临门家具股份有限公司监事会
                                                二○二四年七月三十日