603008 沪市 喜临门

证券代码：603008    证券简称：喜临门  公告编号：2024-054
                  喜临门家具股份有限公司

      关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期
已于 2024 年 7 月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 3 名，由公司通过职工代表大会民主选举产生；公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人，由公司通过职工代表大会民主选举产生。

  公司于 2024 年 7 月 29 日上午召开 2024 年第二次职工代表大会，根据工会
提名，并在充分听取职工意见的基础上，同意选举朱小华先生、沈洁女士、郑双全先生为公司第六届董事会职工代表董事；选举倪彩芬女士为公司第六届监
事会职工代表监事，上述人员简历详见公司于 2024 年 7 月 13 日上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。公司职工代表董事、职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规有关董事、监事的任职资格和条件，其将按照有关规定行使职权。

  上述职工代表董事、职工代表监事分别与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的董事、监事将共同组成公司第六届董事会、第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

  特此公告。

                                        喜临门家具股份有限公司董事会
                                                二○二四年七月三十日