603008 沪市 喜临门

证券代码：603008      证券简称：喜临门      编号：2021-027
                  喜临门家具股份有限公司

            第四届监事会第十三次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

    一、监事会会议召开情况

  喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 5 日以现场
会议方式在公司总部 1 号会议室召开第四届监事会第十三次会议。本次会议通知
已于 2021 年 6 月 25 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

  本次会议由公司监事会主席陈岳诚召集和主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成决议。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

  （1）同意提名陈岳诚先生为第五届监事会非职工代表监事候选人；

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  （2）同意提名蒋杭先生为第五届监事会非职工代表监事候选人；

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  详细内容请见同日披露于及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                        喜临门家具股份有限公司监事会
                                                  二○二一年七月六日