603008 沪市 喜临门

证券代码：603008    证券简称：喜临门      编号：2021-028
                  喜临门家具股份有限公司

          关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期
将于 2022 年 1 月 11 日届满，为符合公司聚焦家具主业的长期战略规划，适应公
司生产经营及业务发展的实际需求，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，公司决定提前进行董事会、监事会换届选举。

    公司于 2021 年 7 月 5 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    同日，公司召开了职工代表大会，选举产生了第五届董事会职工代表董事、第五届监事会职工代表监事。

    现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

    一、董事会换届情况

    公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期自公司 2021
年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。经绍兴华易投资有限公司推荐，董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于 2021 年7 月 5 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，同意提名陈阿裕先生、陈一铖先生、陈萍淇女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名刘裕龙先生、王浩先生、朱峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。其中，独立董事候选人刘裕龙先生为会计专业人士；朱峰先生尚未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立
董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人需报上海证券交易所进行资格审核，审核通过后与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一并提交股东大会进行选举。以上董事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表董事杨刚先生、朱小华先生、钱明霞女士共同组成公司第五届董事会。

    本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解候选人教育背景、职业经历和专业素养等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。上述非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。

    二、监事会换届情况

    公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。经绍兴华易投资有限公司推荐，公司于2021年7月5日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名陈岳诚先生、蒋杭先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事刘新艳先生共同组成公司第五届监事会。

    上述监事候选人熟悉相关法律、法规、规章及其他规范性文件，具有履行监事职责所需要的工作能力，均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

    特此公告。

                                        喜临门家具股份有限公司董事会
                                                  二○二一年七月六日
附件 1：

          董事候选人简历

    一、非独立董事候选人简历

  陈阿裕，男，1962 年 4 月出生，本科学历，高级经济师，中国国籍，无境外
永久居留权。现任公司董事长、绍兴华易投资有限公司执行董事、喜临门控股集团有限公司执行董事、浙江嘉业建设发展有限公司执行董事、绍兴喜临门投资有限公司执行董事、绍兴家天和家居生活广场有限公司执行董事、浙江浙商创业投资股份有限公司董事局主席、浙江天仁合艺文化艺术股份有限公司副董事长，曾任浙江喜临门集团有限公司董事长、总经理，浙江喜临门家私有限公司董事长、经理，绍兴市喜临门家俬有限公司经理等职务。同时担任浙江省第十一届、第十二届、第十三届人大代表、浙江省第八届政协委员、中国家具协会副理事长、中国家具协会软垫专业委员会主席、浙江省家具协会副会长、浙江省民营企业发展联合会副会长等。

  陈一铖，男，1989年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学。现任公司董事、副总裁，曾任公司总裁助理、多快好省家居股份有限公司总经理等职。

  陈萍淇，女，1987 年 6 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
现任公司国际业务中心总经理，曾任公司总经理助理、绍兴汇金生活艺术广场有限公司董事长等职，曾获由“浙江省青年企业家协会”颁发的“第十二届新锐浙商”称号。

    二、独立董事候选人简历

  刘裕龙，男，1963 年 5 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权，高级会计师。现任黄山仁达置业有限公司董事长、诺力智能装备股份有限公司独立董事，曾任物产集团长乐实业公司总经理，浙江物产中大集团股份有限公司副总裁、财务总监等职。


  王浩，男，1974 年 7 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。
现任深圳市杰讯科技有限公司总裁，曾任比亚迪股份有限公司海外销售经理及分公司总经理、深圳世纪海翔投资集团投资总监等职。

  朱峰，男，1988 年 8 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于北京大学法学院、美国西北大学法学院。现任国浩律师（杭州）事务所律师，曾任昆吾九鼎投资管理有限公司高级投资经理等职。

附件 2：

          非职工代表监事候选人简历

    陈岳诚，男，1982 年 11 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
现任公司监事会主席、制造中心副总经理。曾任公司制造中心总监、董事会办公室主任、证券事务代表等职。

    蒋杭，男，1976 年 8 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。
现任公司监事、技术中心副总经理。曾任公司技术中心总监、软床车间主任、床垫车间主任、生产部经理等职。