603006 沪市 联明股份

 证券代码：603006        证券简称：联明股份          编号：2023-021
          上海联明机械股份有限公司

      第五届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 17 日以书
面方式向公司监事发出召开第五届监事会第十三次会议的通知。会议于 2023 年
11 月 21 日上午以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  会议由余国香女士主持，与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出如下决议：

    一、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司监事会换届选举的议案》。
  同意提名余国香、季月华为公司第六届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。另一名职工代表监事由公司职工通过民主程序选举产生。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

  实际参与表决的监事共 3 名，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。

  本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                            上海联明机械股份有限公司
                                                      监事会

                                            二〇二三年十一月二十一日
附件：第六届监事候选人简历
1. 余国香女士，1976 年出生，本科学历，中级会计师。历任联众包装设计（上
  海）有限公司财务经理，上海联明投资集团有限公司财务部经理，上海联明
  投资集团有限公司审计部经理，上海联明机械股份有限公司审计部经理，联
  众包装设计（上海）有限公司副总经理，上海联明包装设计有限公司副总经
  理。现任上海联明机械股份有限公司监事，武汉联明汽车包装有限公司副总
  经理。
2. 季月华女士，1963 年出生，专科学历。历任上海联明投资集团有限公司人力
  资源部薪酬专员。现任上海联明机械股份有限公司监事，上海联明投资集团
  有限公司人力资源主管。