603005 沪市 晶方科技

证券代码：603005        证券简称：晶方科技        公告编号：临 2021-033
      苏州晶方半导体科技股份有限公司

      关于产业投资基金变更合伙人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2018 年 7 月 26 日，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”，
“晶方科技”）发布《关于参与投资设立基金的公告》（临 2018-044），公司及苏州工业园区重大产业项目投资基金（有限合伙）（以下简称“园区产业基金”）、广东君诚基金管理有限公司（以下简称“君诚基金”）共同投资设立苏州晶方集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶方基金”），基金整体规模为 6.06 亿元人民币。其中，普通合伙人君诚基金出资人民币 600 万元，有限合伙人园区产业基金出资人民币 4 亿元，公司作为有限合伙人出资人民币 2亿元，各合伙人的认缴出资情况如下：

      合伙人名称              类别        出资方式  认缴出资额    认缴比例
                                                        （万元）      （%）

君诚基金                  普通合伙人      货币            600      0.9901

园区产业基金              有限合伙人      货币          40,000      66.0066

晶方科技                  有限合伙人      货币          20,000      33.0033

                        合计                                60,600      100.00

  日前，晶方基金的合伙人拟发生变更，现将相关情况公告如下：

  一、合伙人变更情况

  经全体合伙人一致同意，园区产业基金将其所持有的晶方基金 66.0066%财产份额转让给公司，转让完成后，公司作为晶方基金的有限合伙人，将持有晶方基金 99.0099%的股权比例。

  君诚基金将其所持有的晶方基金 0.99%财产份额转让给苏州嘉睿资本管理有限公司（以下简称“嘉睿资本”），转让完成后，嘉睿资本将为晶方基金的普通
合伙人，持有晶方基金 0.99%的股权比例。本次合伙人变更后，晶方基金全体合伙人及认缴出资情况如下：

    合伙人名称            类别        出资方式    认缴出资额    认缴比例
                                                      （万元）      （%）

嘉睿资本                普通合伙人      货币              600      0.9901

晶方科技                  有限合伙人      货币            60,000      99.0099

                      合计                                60,600      100.00

  二、《合伙协议》 变更情况

  晶方基金合伙协议的主要变更事项如下：

  （一）公司在晶方基金认缴出资额变为人民币 60,000.00 万元，在基金的持股比例为 99.0099%；

  （二）嘉睿资本成为晶方基金的普通合伙人，认缴出资金额为 600.00 万元，持股比例为 0.9901%，并负责向晶方基金提供管理服务，包括对投资目标实施调查、分析、设计交易结构和谈判，作出投资和退出的决策，对被投资公司进行监控、管理等；

  （三）晶方基金的投资决策委员会由三名委员组成，其中公司任命二名，嘉睿资本任命一名。

  三、 新入伙的普通合伙人基本情况

  公司名称：苏州嘉睿资本管理有限公司

  成立时间：2019 年 4 月 23 日

  企业性质：有限责任公司

  法定代表人：谢旻宵

  注册资本：1000 万元

  注册地：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖基金小镇 10 栋 206 室

  经营范围：投资管理、资产管理、受托管理私募股权投资企业、创业投资、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  嘉睿资本已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资管理基金
管理人登记和基金备案方案（试行）》等规定登记为私募基金管理人，管理人登记编码为 P1070536。

  股权结构：苏州嘉睿聚创管理咨询有限公司持有 100%股权，实际控制人为谢旻宵。

  主要财务指标：嘉睿资本 2020 年财务情况（万元）

名称 \ 科目  总资产        净资产        营业收入      净利润

嘉睿资本      329.01        308.25        178.22        69.67

  四、 本次合伙人变更对晶方基金运作的影响

  通过本次交易，公司作为晶方基金的有限合伙人，将持有晶方基金 99.0099%的股权比例。截止目前，晶方基金发生了一项对外投资，即通过设立控股子公司晶方光电，收购了荷兰 Anteryon International B.V.（以下简称“Anteryon 公司”）73%股权。交易完成后，公司将进一步加强与晶方基金、晶方光电及 Anteryon公司业务技术的协同整合，一方面加速推进晶方光电市场与商业应用领域的拓展、技术与规模化生产能力的提升，另一方面更好的将晶方光电、Anteryn 公司的业务技术与公司的业务发展协同互补，协同为包括手机、汽车、物联网、AR/VR等领域的智能传感器产品，尤其是以 3D 深度感知识别为代表的三维人机交互传感领域，提供涵盖核心光学器件制造、封装测试及模块异质集成的一站式创新解决方案，取得新的业务机会与利润增长点。

  通过本次交易，嘉睿资本将成为基金的普通合伙人、管理人。嘉睿资本专注于高科技产业为主的价值投资及跨境资本运作，在海外投资及境内外上市公司管理等方面具有非常丰富的经验，且其团队长期与晶方保持合作，前期全程参与了晶方基金的设立、Anteryon 项目的投资及投后管理事务。作为新的 GP 暨基金管理人，嘉睿资本能够更好的胜任晶方基金所投项目在跨境资本运作、技术对接及产业落地等方面的具体工作，进一步提升晶方基金的运营管理水平。

  特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
                    2021 年 4 月 6 日