603005 沪市 晶方科技

证券代码：603005        证券简称：晶方科技      公告编号：临 2021-008
        苏州晶方半导体科技股份有限公司

      第四届董事会第八次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八
次临时会议于 2021 年 2 月 1 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2021 年 2 月 5
日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

    （一）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《关于使用募集资金置换预先
投入自筹资金的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    （二）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议表决。

    （三）会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会专业委员会的议案》
  根据中国证监会关于加强公司治理工作的要求，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核专门委员会，各委员会成员名单如下：

  1、董事会战略委员会组成人员：


  主任委员：鞠伟宏

  委员：鞠伟宏、钱跃竑、罗正英、王蔚、张帅

  2、董事会审计委员会组成人员：

  主任委员：罗正英

  委员：罗正英、钱跃竑、鞠伟宏、何鲲、Ariel Poppel

  3、董事会提名委员会组成人员：

  主任委员：钱跃竑

  委员：钱跃竑、鞠伟宏、罗正英、王蔚、刘文浩

  4、董事会薪酬与考核委员会组成人员：

  主任委员：钱跃竑

  委员：钱跃竑、鞠伟宏、罗正英、何鲲、Vage Oganesian

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）会议审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司召开 2021 年第二次临时
股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

                                苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 2 月 6 日