603004 沪市 鼎龙科技

证券代码：603004        证券简称：鼎龙科技        公告编号：2024-010
          浙江鼎龙科技股份有限公司

      第一届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2024年2月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024
年 2 月 4 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，由监事会主席董洪涛先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、逐项审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  （1）《关于提名贡云芸女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

  （2）《关于提名倪华兵先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。

  本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。


  2、审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

  经审核，公司本次 2024 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意 2024 年度日常关联交易预计事宜。
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  3、审议《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》

  监事会认为：本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。因此，监事会同意公司为子公司融资提供担保事宜。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的公告》（公告编号：2024-013）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  4、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  监事会认为：本次公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  5、审议《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

  监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，该事项决策程序符合《公司章程》等相关规定，可以提高对暂时闲置资金的使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。因此，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-015）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  6、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

  监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-016）和《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。


  本议案尚需提交股东大会审议。

  7、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  同意根据相关规则、《公司章程》和公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  1、公司第一届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

                                      浙江鼎龙科技股份有限公司监事会
                                                      2024 年 2 月 8 日