证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-017
浙江鼎龙科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订
部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 7 日召开第
一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》》《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》和《关于
修订<监事会议事规则>的议案》。具体情况如下：
一、修订《公司章程》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海
证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关
规定，同时结合公司实际情况及市场监督管理部门意见，公司拟对《公司章程》
部分条款进行修订。
因新增条款或删减条款导致《公司章程》条款编号、文中引用条款所涉及条
款编号有变者，将同步更新条款编号；对应条款内容仅词句调整而无实质性变化
的，不在下列修订对比情况中列示；其他未涉及修订处均按照原章程规定不变。
具体修订内容如下：
原章程内容 修改后的章程内容
第二条 …… 第二条 ……
公司的设立采取发起设立的方式。公司在杭 公司的设立采取发起设立的方式。公司在浙
州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
统一社会信用代码：91330100799653212H。 统一社会信用代码：91330100799653212H。
第十条 本章程自生效之日起…… 第十条 本章程自生效之日起……
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 本章程所称其他高级管理人员是指公司的
指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监以及经 副总经理、董事会秘书、财务负责人（本公司称
公司董事会聘任的其他高级管理人员。 “财务总监”，下同）。
公司根据中国共产党章程的规定，设立共产 第十一条 公司根据中国共产党章程的规
党组织、开展党的活动。公司为党组织活动提供必 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
要条件。 组织活动提供必要条件。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。
公司股票被强制终止上市后，应当聘请具有
主办券商业务资格的证券公司，在证券交易所作
出终止其股票上市决定后立即安排股票转入全
第二十六条 公司的股份可以依法转让。公 国中小企业股份转让系统等证券交易场所进行
司股票被终止上市后（主动退市除外），公司股票 股份转让相关事宜，保证公司股票在摘牌之日起进入全国中小企业股份转让系统继续交易，公司 45 个交易日内可以转让。公司未聘请证券公司或
不得修改本章程中此条款规定。 者无证券公司接受其聘请的，接受证券交易所的
临时指定。
如公司主动终止上市，公司可以选择在证券
交易场所交易或转让其股票，或者依法作出其他
安排。
第四十一条 ……
第四十一条 ……
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的
的担保。公司为关联人提供担保的，除应当经全
担保; 体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出
…… 席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董
事审议同意并作出决议，并提交股东大会审议。
公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担
保的，控股股东、实际控制人及其关联人应当提
供反担保。公司因交易或者关联交易导致被担保
方成为公司的关联人，在实施该交易或者关联交
易的同时，应当就存续的关联担保履行相应审议
程序和信息披露义务。董事会或者股东大会未审
议通过前款规定的关联担保事项的，交易各方应
当采取提前终止担保等有效措施；
……
第四十四条 本公司召开股东大会的地点
为公司住所地或其他明确地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召
开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为 东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大
公司住所地或其他明确地点。
会的，视为出席。公司应当保证股东大会会议合
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。
法、有效，为股东参加会议提供便利。股东大会
公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大
应给予每个提案合理的讨论时间。股东可以亲自
会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，
出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代
视为出席。
为出席和在授权范围内行使表决权。发出股东大
会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开
地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场
会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事
长不能履行职务或不履行职务时，董事长不能履 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事
行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事 长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上 事共同推举的一名董事主持。
董事共同推举的一名董事主持。 ……
……
第六十九条 在年度股东大会上，董事会、 第六十九条 在年度股东大会上，董事会、
监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作
报告。每名独立董事也应作出述职报告。 出报告。每名独立董事也应作出述职报告，对其
履行职责的情况进行说明。
第八十二条 为保持公司决策层的相对稳
第八十二条 为保持公司决策层的相对稳 定、公司经营战略的延续，在董事任期届内，或
定、公司经营战略的延续，在董事任期届内，或届 届满实行换届选举时，董事会、监事会、连续 180满实行换届选举时，连续 180 天以上单独或者合 天以上单独或者合并持有公司有表决权股份总并持有公司有表决权股份总数的 3%以上的股东 数的 3%以上的股东可以提名非独立董事、监事
可以提名董事、监事候选人。 候选人，董事会、监事会、单独或者合并持有公
司已发行股份 1%以上的股东可以提名独立董事
候选人。
第一百零二条 …… 第一百零二条 ……
董事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过 董事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过
辞职等方式规避其应当承担的职责。除下列情形 辞职等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外，董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效：董 外，董事的辞职自辞职报告送达董事
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