证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-050
上海龙宇数据股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 25 日召开
第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，公司拟对注册资本进行变更，同时修订《公司章程》相应条款，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司注册资本拟变更情况
（一）2024 年 6 月 24 日,公司召开 2023 年年度股东大会审议并通过了《关
于终止实施 2023 年员工持股计划的议案》，公司决定终止实施 2023 年员工持股计划，由公司统一回购 2023 年员工持股计划持有的 6,035,600 股公司股份后，按照相关规定予以注销。预计注销完成后，公司股份总数将减少 6,035,600 股，注册资本将减少 6,035,600 元。
（二）公司拟变更第四期回购股份用途，由“用于员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”，并在变更用途后对第四期剩余的 8,175,573 股已回购股份予以注销。此事项尚待公司股东大会审议通过和授权实施。预计注销完成后，公司股份总数将减少 8,175,573 股，注册资本将减少 8,175,573 元。
（三）公司拟按回购安排注销第五期回购股份 11,938,987 股，此事项尚待公司股东大会审议通过和授权实施。预计注销完成后，公司股份总数将减少11,938,987 股，注册资本将减少 11,938,987 元。
综上所述，如上述注销事项全部实施后，公司股份总数将由 402,443,494 股
减少为 376,293,334 股，注册资本将由 402,443,494 元减少为 376,293,334 元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于前述股份总数和注册资本的变更情况，公司将对《公司章程》相关条款进行修订。同时，为进一步提升公司董事会科学决策的效率，优化公司治理，公
司第六届董事会拟将成员人数由 7 名调整到 5 名，其中非独立董事 3 名，独立董
事 2 名，《公司章程》以及相关制度中的对应条款亦将同步修订。有关条款的修订对照表如下：
《公司章程》修订对照表
修订前条款 拟修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
402,443,494元。 376,293,334元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
402,443,494股，均为普通股。 376,293,334股，均为普通股。
第一百〇七条 董事会由7名董事组
成，其中独立董事3名。董事会设董事长1 第一百〇七条 董事会由5名董事组
人，由全体董事过半数选举产生。独立董 成，其中独立董事2名。独立董事占董事会
事占董事会成员的比例不得低于三分之 成员的比例不得低于三分之一，且至少包
一，且至少包括一名会计专业人士。独立 括一名会计专业人士。独立董事原则上最
董事原则上最多在三家境内上市公司兼任 多在三家境内上市公司兼任独立董事。独
独立董事。 独立董事应当每年对独立性情 立董事应当每年对独立性情况进行自查，
况进行自查，并将自查情况提交董事会。 并将自查情况提交董事会。董事会应当每
董事会应当每年对在任独立董事独立性情 年对在任独立董事独立性情况进行评估并
况进行评估并出具专项意见，与年度报告 出具专项意见，与年度报告同时披露。
同时披露。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海龙宇数据股份有限公司
2024 年 6 月 27 日
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