证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-026
上海龙宇数据股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 5 月 24 日第五届
董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司章程指引》（2023 年 12月 15 日修订）等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《上海龙宇数据股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订。有关条款的修订对照表如下：
原条款 修订后条款
第四十七条 独立董事有权向董事会 第四十七条 经全体独立董事过半数同 提议召开临时股东大会。对独立董事 意，独立董事有权向董事会提议召开临 要求召开临时股东大会的提议，董事 时股东大会。对独立董事要求召开临时 会应当根据法律、行政法规和本章程 股东大会的提议，董事会应当根据法 的规定，在收到提议后 10 日内提出同 律、行政法规和本章程的规定，在收到 意或不同意召开临时股东大会的书面 提议后 10 日内提出同意或不同意召开
反馈意见。 临时股东大会的书面反馈意见。
…… ……
第六十八条 股东大会由董事长主持。 第六十八条 股东大会由董事长主持。董 董事长不能履行职务或不履行职务 事长不能履行职务或不履行职务时，由 时，由半数以上董事共同推举的一名 半数以上董事共同推举的一名董事或
董事主持。 者由兼任总经理职务的董事主持。
第八十三条 董事、监事候选人名单 第八十三条 董事、监事候选人名单以
以提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。
董事、非职工代表监事候选人由董事 董事、非职工代表监事候选人由董事 会、监事会提名或由单独或合并持有 会、监事会提名或由单独或合并持有公 公司 3%以上股份的股东提名，提交股 司 3%以上股份的股东提名，提交股东大 东大会选举。职工代表监事候选人由 会选举。职工代表监事候选人由公司工 公司工会提名，提交职工代表大会选 会提名，提交职工代表大会选举。
举。 前述提名人不得提名与其存在利害关
股东大会就选举董事、监事进行表决 系的人员或者有其他可能影响独立履时，如拟选董事、监事的人数多于 1 职情形的关系密切人员作为独立董事
人，实行累积投票制。 候选人。依法设立的投资者保护机构可
前款所称累积投票制是指股东大会选 以公开请求股东委托其代为行使提名举董事或者监事时，每一股份拥有与 独立董事的权利。董事会提名与薪酬考应选董事或者监事人数相同的表决 核委员会应对被提名人任职资格进行权，股东拥有的表决权可以集中使用。 审查，并形成明确的审查意见。公司应董事会应当向股东公告候选董事、监 当在选举独立董事的股东大会召开前，
事的简历和基本情况。 按照有关规定披露相关内容，并将所有
独立董事候选人的有关材料报送上海
证券交易所，相关报送材料应当真实、
准确、完整。上海证券交易所对独立董
事候选人的有关材料进行审查后提出
异议的，对有异议的独立董事候选人公
司不得提交股东大会选举。
股东大会就选举董事、监事进行表决
时，如拟选董事、监事的人数多于 1 人，
实行累积投票制，中小股东表决情况应
当单独计票并披露。
前款所称累积投票制是指股东大会选
举董事或者监事时，每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权，股
东拥有的表决权可以集中使用。董事会
应当向股东公告候选董事、监事的简历
和基本情况。
第九十七条 董事由股东大会选举或 第九十七条 董事由股东大会选举
更换，任期 3 年。董事任期届满，可 或更换，任期 3 年。董事任期届满，可
连选连任。董事在任期届满以前，股东 连选连任。董事在任期届满以前，股东
大会不得无故解除其职务。 大会不得无故解除其职务。独立董事每
…… 届任期与其他董事任期相同，任期届
满，可以连选连任，但是连续任职不得
超过六年。独立董事任期届满前，公司
可以依照法定程序解除其职务。
……
第一百条 董事连续两次未能亲自 第一百条 董事连续两次未能亲自出
出席，也不委托其他董事出席董事会 席，也不委托其他董事出席董事会会会议，视为不能履行职责，董事会应当 议，视为不能履行职责，董事会应当建
建议股东大会予以撤换。 议股东大会予以撤换。独立董事连续两
次未能亲自出席董事会会议，也不委托
其他独立董事代为出席的，董事会应当
在该事实发生之日起三十日内提议召
开股东大会解除该独立董事职务。
第一百〇一条 董事可以在任期届满 第一百〇一条 董事可以在任期届满
以前提出辞职。董事辞职应当向董事 以前提出辞职。董事辞职应当向董事会会提交书面辞职报告。董事会将在 2 提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内
日内披露有关情况。 披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，该董事的辞职报告 法定最低人数时，该董事的辞职报告应应当在下任董事填补因其辞职产生的 当在下任董事填补因其辞职产生的缺缺额后方能生效。在改选出的董事就 额后方能生效。在改选出的董事就任任前，原董事仍应当依照法律、行政法 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、规、部门规章和本章程规定，履行董事 部门规章和本章程规定，履行董事职
职务。 务。
除前述情形外，董事辞职自辞职报告 除前述情形外，董事辞职自辞职报告送
送达董事会时生效。 达董事会时生效。
独立董事在任期届满前可以提出辞职。
独立董事辞职应当向董事会提交书面
辞职报告。独立董事辞职将导致董事会
或者其专门委员会中独立董事所占的
比例不符合法律、行政法规、部门规章
或者本章程的规定，或者独立董事中欠
缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事
应当继续履行职责至新任独立董事产
生之日。公司应当自独立董事提出辞职
之日起六十日内完成补选。
第一百〇七条 董事会由 7 名董事组 第一百〇七条 董事会由 7 名董事组
成，其中独立董事 3 名。董事会设董 成，其中独立董事 3 名。董事会设董事
事长 1 人，由全体董事过半数选举产 长 1 人，由全体董事过半数选举产生。
生。 独立董事占董事会成员的比例不得低
于三分之一，且至少包括一名会计专业
人士。独立董事原则上最多在三家境内
上市公司兼任独立董事。 独立董事应
当每年对独立性情况进行自查，并将自
查情况提交董事会。董事会应当每年对
在任独立董事独立性情况进行评估并
出具专项意见，与年度报告同时披露。
第一百〇八条 …… 第一百〇八条 ……
公司董事会设立审计委员会，并根据 公司董事会设立审计委员会，并根据需需要设立战略、提名与薪酬考核等相 要设立战略、提名与薪酬考核等相关专关专门委员会。专门委员会对董事会 门委员会。专门委员会对董事会负责，负责，依照本章程和董事会授权履行 依照本章程和董事会授权履行职责，提职责，提案应当提交董事会审议决定。 案应当提交董事会审议决定。专门委员专门委员会成员全部由董事组成，其 会成员全部由董事组成，其中审计委员中审计委员会、提名与薪酬考核委员 会、提名与薪酬考核委员会中独立董事会中独立董事占多数并担任召集人。 占多数并担任召集人。审计委员会成员审计委员会的召集人为会计专业人 应当为不在公司担任高级管理人员的
士。 董事，审计委员会的召集人为会计专业
董事会负责制定专门委员会工作规 人士。审计委员会负责审核公司财务信
程
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