证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2021-030
上海龙宇燃油股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举公告
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会换届情况
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，需对公司董事会进行换届选举。
经公司提名与薪酬考核委员会提名，第四届董事会讨论，提名徐增增、刘振光、刘策、卢玉平为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）； 提名严健军、周桐宇、王晨明为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
上述非独立董事候选人均具备上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处于证券市场禁入且尚在禁入期的情形。独立董事候选人均与公司不存在任何关联关系，具备上市公司独立董事的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》规定的任职条件及独立性的有关要求，也不存在被中国证券监督管理委员会处于证券市场禁入且尚在禁入期的情形。三名独立董事候选人的有关材料已经上海证券交易所进行审核通过。
公司 2021 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第四十次会议审议通过《关于董
事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票的方式进行投票表决。
二、监事会换届情况
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会任期届满，需换届选举，监事会决定按照相关规定进行监事会换届选举。
监事会提名范娟萍为第五届监事会非职工监事候选人（简历见附件）；
上述第五届监事会非职工监事候选人将提交公司股东大会审议，采用累计投票制选举。
经公司职工代表大会选举陈燕莉、张锋为第五届监事会职工监事（简历见附件）。上述监事候选人中，职工代表的比例不低于 1/3。
上述非职工监事候选人在通过公司股东大会选举通过之后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第五届监事会。
公司 2021 年 4 月 26 日召开的第四届监事会第二十五次会议审议通过《关于
监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票的方式进行投票表决。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司
2021年4月28日
附件：相关人员简历：
徐增增，女，1953 年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任上海高桥石油化工公司原油科副科长，上海龙宇石化有限公司董事长，上海市第十二、十三、十四届人大代表。曾获"中国百名杰出女企业家"、"中国优秀女企业家"、"上海市三八红旗手"等称号。现任上海市第十五届人大代表，上海石油产品贸易行业协会副会长、上海市女企业家协会副会长、上海市浦东新区工商联合会副会长，公司董事长。
刘振光，男，1952 年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任哈尔滨炼油厂职员，上海龙宇石化有限公司董事。现任上海龙宇控股有限公司执行董事、总经理，公司董事。
刘策，男，1978 年出生，中国国籍，硕士学历，无境外居留权。先后于华东理工大学、美国加州大学学习，复旦大学 MBA。先后担任公司总经理助理、副总经理、董事，现任公司董事、总经理。2019 年 10 月至今担任上海市浦东新区政协第六届委员会委员。
卢玉平，女，1972 年出生，中国国籍，大学学历，中级职称，无境外居留权。曾先后在上海虹桥高尔夫俱乐部有限公司，华源集团地毯有限公司，上海海螺服饰有限公司，广州鼎尚股份有限公司华东分公司工作；自 2009 年起，先后担任公司财务部副经理、经理、财务副总监，现任公司财务总监、董事。
严健军，男，1965 年生，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA，无境外居
留权。1995 年 1 月至 1999 年 1 月担任上海致达科技实业有限公司董事会主席，
1999 年 1 月至今担任致达控股集团有限公司董事会主席。上海市第十二届、第十三届及第十四届人大代表，2005 年度全国劳动模范，第九届上海十大杰出青年，2007 年度中国优秀民营科技企业家，2010 年 12 月中华全国工商业联合会授予科技创新企业家奖。自 2018 年 5 月起兼任上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员 ， 2019 年 7 月起兼任今海国际集团控股有限公司（HK.02225）独立非执行董事。
周桐宇，女，1968 年生，中国国籍，博士后，威达高科技控股有限公司董事长、上海市工商联第十四届执行委员会兼职副主席。政协第十三届全国委员会经济委员会委员。
王晨明，女，1974 年生，中国国籍，无境外居留权，博士，中国注册会计师，高级会计师，全国会计领军人才，财政部政府会计准则委员会咨询专家。曾在云南省昆明市财政局预算处任财政总预算会计，2006 年至今在中国财政科学研究院任副研究员。
范娟萍，女，1974 年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任上海农工商集团长江总公司上海长江仪表厂劳资科干事、工会干事、总经办办公室主任助理、团总支副书记；上海博力科技发展有限公司办公室主任；上海龙宇控股有限公司人事主管；上海盛龙船务有限公司人力资源部副经理。现任公司人力资源部经理、监事会主席。
陈燕莉，女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾于上海中电大酒店、上海艾格服饰有限公司等公司任职。2010 年 7 月加入公司全资子公司上海盛龙船务有限公司，任会计主管。2012 年 11 月起，任职公司财务部。
张锋，男，1981 年 5 月出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任广
东美的集团安徽分公司市场推广，美的客车公司业务主办。2009 年 5 月起任职上海龙宇燃油股份有限公司船加油事业部业务主管、业务部经理等职务。
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