证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2018-037
上海龙宇燃油股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月20日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区惠南镇城南路630号莎海国际酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 137,243,476
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.1128
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈燕莉因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书金闽丽出席本次会议；副总经理程裕列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,243,376 99.9999 100 0.0001 0 0
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,243,376 99.9999 100 0.0001 0 0
3、议案名称：2017年度财务报告（经审计）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,243,376 99.9999 100 0.0001 0 0
4、议案名称：2017年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,243,376 99.999 100 0.0001 0 0
5、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,243,376 99.999 100 0.0001 0 0
6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,243,376 99.9999 100 0.0001 0 0
7、议案名称：关于向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,090,076 99.8882 153,400 0.1118 0 0
8、议案名称：关于提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,090,076 99.8882 153,400 0.1118 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
9、关于董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
9.01 徐增增 137,236,376 99.9948 是
9.02 刘振光 137,236,376 99.9948 是
9.03 刘策 137,236,376 99.9948 是
9.04 卢玉平 137,236,376 99.9948 是
10、 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选
决权的比例（%）
10.01 金文洪 137,236,376 99.9948 是
10.02 李敏 137,236,376 99.9948 是
10.03 梅丽君 137,236,376 99.9948 是
11、 关于选举第四届监事会非职工监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选
决权的比例（%）
11.01 范娟萍 137,236,376 99.9948 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
3 2017 年度财务报 1,158,963 99.9913 100 0.0087 0 0
告（经审计）
4 2017 年年度报告 1,158,963 99.9913 100 0.0087 0 0
全文及其摘要
5 2017 年度利润分 1,158,963 99.9913 100 0.0087 0 0
配预案
6 关于续聘会计师 1,158,963 99.9913 100 0.0087 0 0
事务所的议案
7 关于向银行申请 1,005,663 86.7651 153,400 13.2349 0 0
授信额度的议案
8 关于提供担保的 1,005,663 86.7651 153,400 13.2349 0 0
议案
得票数 得票比例
9.01 徐增增 1,151,963 99.3874 / / / /
9.02 刘振光 1,151,963 99.3874 / / / /
9.03
