603002 沪市 宏昌电子

证券代码：603002        证券简称：宏昌电子        公告编号：2021-004
          宏昌电子材料股份有限公司

      关于公司章程修订（第八次修订）公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 1
月 8 日召开第五届董事会第八次会议，以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过《公司章程修订（第八次修订）》议案。

  鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施完成，公司股本由原 614,411,700 股增加至 914,471,311 股，另公司办公地址由“广州市萝岗区云埔一路一号之二”搬迁至“广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3号楼 212 室”，据此修订公司章程。

  章程修订具体如下：

 修订条款            修订前                      修订后

                                      公司住址：广州市黄埔区开创大道
          公司住址：广州市萝岗区云埔一

  第五条                              728 号保利中创孵化器 3 号楼 212
          路一号之二，邮政编码：510530

                                      室

          公 司 注 册 资 本 人 民 币 公司注册资本人民币 914,471,311
  第六条

          614,411,700 元              元

          公司股份总数为 614,411,700 公司股份总数为914,471,311 股，
 第十九条

          股，全部为普通股            全部为普通股


        本章程经2008年4月17日公司 本章程经 2008 年 4 月 17 日公司
        2008 年第一次临时股东大会审 2008 年第一次临时股东大会审议通
        议通过；2008 年 12 月 25 日公 过；2008 年 12 月 25 日公司 2008
        司 2008 年度第二次临时股东大 年度第二次临时股东大会第一次修
        会第一次修订；2011 年 12 月12 订；2011 年 12 月 12 日公司 2011
        日公司 2011 年度第一次临时股 年度第一次临时股东大会第二次修
        东大会第二次修订；2012 年 9 订；2012 年 9 月 25 日公司 2012 年
        月 25日公司 2012年度第一次临 度第一次临时股东大会第三次修
        时股东大会第三次修订；2014 订；2014 年 5 月9 日公司 2013 年度
第二百条 年 5 月 9 日公司 2013 年度股东 股东大会第四次修订；2015 年 11
        大会第四次修订；2015 年 11 月 月 17 日公司 2015 年度第一次临时
        17日公司2015年度第一次临时 股东大会第五次修订。2016 年 5 月
        股东大会第五次修订。2016 年5 5 日公司 2015 年度股东大会第六次
        月 5 日公司 2015 年度股东大会 修订；2017 年 4 月 19 日公司 2016
        第六次修订；2017 年4 月 19 日 年度股东大会第七次修订。2021 年
        公司 2016 年度股东大会第七次 【】月【】日公司 2021 年第一次临
        修订。                    时股东大会第八次修订。

        本章程经股东大会审议通过后 本章程经股东大会审议通过后施
        施行，修订时亦同。          行，修订时亦同。

  本章程经股东大会审议通过后施行, 修订时亦同。

  本次修订尚需经股东大会审议后生效。

  特此公告。

                                          宏昌电子材料股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    2021 年 1 月 9 日