证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2021-039
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天 会
展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 401 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,230,065,905
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.6433
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，张正海董事长主持会议。本次
股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 14 人，出席 4 人，董事芦军先生、王勇先生、赵
砚飞女士、武剑女士、唐小松先生、戴国强先生、朱慈蕴女士、罗宏
先生、杨雄先生、刘运宏先生因公务未能出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事孟海滨先生、陈立明先生、
朱山先生因公务未能出席会议；
3、 公司董事会秘书董静先生出席会议，公司部分高管人员列席了会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举盛军先生为贵阳银行股份有限公司董事的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,227,465,778 99.7886 2,600,127 0.2114 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于选举盛军先生
1 为贵阳银行股份有 558,034,126 99.5362 2,600,127 0.4638 0 0.0000
限公司董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：唐丽子、高照
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
贵阳银行股份有限公司
2021 年 7 月 2 日
查看PDF原文
