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中国重工:中国重工续聘会计师事务所公告

公告日期:2024-07-27

中国重工:中国重工续聘会计师事务所公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601989      证券简称:中国重工      公告编号:临 2024-040
  中国船舶重工股份有限公司续聘会计师事务所公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

     拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)。
     该事项尚需提交公司股东大会审议。

  中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》,公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。现将具体情况公告如下:

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    (一)机构信息

  1.基本信息

  立信于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

  2.人员信息

  截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。


      3.业务规模

      立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,
  证券业务收入17.65亿元。

      2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,2023年审计收费8.32亿

  元,同行业(铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业)上市公司审计客户

  12家。

      4.投资者保护能力

      截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔

  偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲  被诉(被仲裁)人  诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)        诉讼(仲裁)结果

 裁)人                          事件        金额

        金亚科技、周旭辉、                尚余 1,000  连带责任,立信投保的职业保险足
 投资者  立信                  2014 年报  多万,在诉  以覆盖赔偿金额,目前生效判决均
                                            讼过程中  已履行

                                                        一审判决立信对保千里在 2016 年
                              2015 年重组、            12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期
 投资者  保千里、东北证券、    2015 年报、    80 万元  间因证券虚假陈述行为对投资者所
        银信评估、立信等                              负债务的 15%承担补充赔偿责任,
                                2016 年报              立信投保的职业保险足以覆盖赔偿
                                                        金额

      5.诚信记录

      立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29

  次、自律监管措施1次、纪律处分0次,涉及从业人员75名。

      (二)项目成员信息

      1.基本信息


                          注册会计师  开始从事上  开始在立信  开始为本公司
    项目        姓名    执业时间    市公司审计    执业时间  提供审计服务
                                          时间                      时间

项目合伙人      谢东良    2012 年      2009 年      2022 年      2024 年

签字注册会计师  黄  涛    2022 年      2018 年      2021 年      2021 年

质量控制复核人  王红娜    2010 年      2000 年      2012 年      2024 年

  (1)项目合伙人从业经历

  谢东良,中国注册会计师,合伙人。2009年起专职就职于会计师事务所从事审计业务,一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验,2022年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙),未在其他单位兼职。近三年从业情况如下:

    时间                        上市公司名称                      职务

  2021 年    中船科技股份有限公司                              签字合伙人

  2021 年    中电电机股份有限公司                              签字合伙人

  2023 年    内蒙古新华发行集团股份有限公司                    签字合伙人

  2023 年    北京经纬恒润科技股份有限公司                      签字合伙人

  2023 年    科德数控股份有限公司                              签字合伙人

  (2)签字注册会计师从业经历

  黄涛,中国注册会计师,高级经理。2017年起专职就职于会计师事务所从事审计业务,担任过大型中央企业、上市公司现场审计负责人。具有证券服务从业经验,2021年加入立信,未在其他单位兼职。近三年从业情况如下:

    时间                  上市公司名称                        职务

  2021 年    中国船舶重工股份有限公司                  高级项目经理

  2022 年    中国船舶重工股份有限公司                    高级经理

  2023 年    中国船舶重工股份有限公司                    高级经理

  (3)质量控制复核人从业经历

  王红娜,中国注册会计师,合伙人。2000年起专职就职于会计师事务所从事审计业务,曾负责多家上市公司、中央企业审计或复核工作。具有证券服务从业经验,2012年加入立信,未在其他单位兼职。近三年从业情况如下:


    时间                  上市公司名称                        职务

2021 年-2023 年  广州鹿山新材料股份有限公司                  复核合伙人

2021 年-2023 年  华鹏飞股份有限公司                          复核合伙人

2021 年-2023 年  深圳市麦捷微电子科技股份有限公司            复核合伙人

2022 年        珠海爱迪生智能家居股份有限公司              复核合伙人

2022 年        广州海鸥住宅工业股份有限公司                复核合伙人

2022 年        广东中旗新材料股份有限公司                  复核合伙人

2022 年        深圳市深粮控股股份有限公司                  复核合伙人

2023 年        深圳市昌红科技股份有限公司                  复核合伙人

2023 年        碧兴物联科技(深圳)股份有限公司            复核合伙人

2023 年        深圳市石金科技股份有限公司                  复核合伙人

2023 年        深圳爱克莱特科技股份有限公司                复核合伙人

2023 年        安徽雪郎生物科技股份有限公司                复核合伙人

  2.项目组成员独立性和诚信记录情况

  上述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,没有不良诚信记录,近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分的情况。

    (三)审计收费

  1.审计费用定价原则

  审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据提供审计服务所承担的工作量、工作人数、投入的工作时间和相应的收费率等因素定价。

  2.审计费用同比变化情况

  预计本年度基础审计费用为700万元,其中,财务报表审计费用600万元,内部控制审计100万元。最终审计费用根据合并审计范围的变化进行相应增减调整。本年度审计费用较上年度相比未发生变化。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  (一)董事会审计委员会审议情况


  公司董事会审计委员会经审查认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况,具备为上市公司提供审计服务的独立性,具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

  (二)公司董事会审议情况

  公司第六届董事会第四次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

  (三)生效情况

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                      中国船舶重工股份有限公司董事会
                                              二〇二四年七月二十六日
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