证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-016
中国船舶重工股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号 118 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,885,843,734
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.8973
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会主持人为公司董事长王永良先生。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事杨志忠先生、付向昭先生、徐猛先生因
工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事徐健先生、谢远文先生因工作原因未能
出席本次会议；
3、公司副总经理（主持工作）、财务总监姚祖辉先生，董事会秘书管红女士出席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 逐项审议关于公司 2024 年度日常关联交易限额的议案
1.01 议案名称：关于公司与中国船舶集团有限公司 2024 年度产品购销的关联交易预计上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,020,767,900 99.8357 4,967,200 0.1641 1,100 0.0002
1.02 议案名称：关于公司与中国船舶集团有限公司 2024 年度劳务购销的关联交易预计上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,020,767,900 99.8357 4,967,200 0.1641 1,100 0.0002
1.03 议案名称：关于公司与中国船舶集团有限公司 2024 年度资产租赁的关联交易预计上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,020,767,900 99.8357 4,967,200 0.1641 1,100 0.0002
2、 议案名称：关于公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议（2024 年度）
暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,020,140,400 99.8150 5,594,700 0.1849 1,100 0.0001
3、 议案名称：关于公司 2024 年度开展外汇衍生品业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 13,880,875,134 99.9642 4,967,500 0.0357 1,100 0.0001
4、 议案名称：关于 2024 年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 13,880,875,434 99.9642 4,967,200 0.0357 1,100 0.0001
5、 议案名称：关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 13,880,875,534 99.9642 4,967,100 0.0357 1,100 0.0001
6、 议案名称：关于修订《中国船舶重工股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 13,880,875,434 99.9642 4,967,100 0.0357 1,200 0.0001
7、 议案名称：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 13,880,811,134 99.9637 5,031,500 0.0362 1,100 0.0001
8、 议案名称：关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 13,880,808,134 99.9637 5,031,500 0.0362 4,100 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
9、关于选举董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
序号 议有效表决权的
比例（%）
9.01 选举王永良先生为公 12,290,369,429 88.5100 是
司第六届董事会董事
9.02 选举姚祖辉先生为公 12,290,369,322 88.5100 是
司第六届董事会董事
9.03 选举杨志忠先生为公 12,290,369,123 88.5100 是
司第六届董事会董事
9.04 选举付向昭先生为公 12,290,369,025 88.5100 是
司第六届董事会董事
9.05 选举温永生先生为公 12,290,369,129 88.5100 是
司第六届董事会董事
9.06 选举姜涛先生为公司 12,290,369,228 88.5100 是
第六届董事会董事
9.07 选举王其红先生为公 12,290,372,024 88.5100 是
司第六届董事会董事
10、关于选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
序号 议有效表决权的
比例（%）
10.01 选举陈缨女士为公司 12,290,369,329 88.5100 是
第六届董事会独立董
事
10.02 选举张大光先生为公 12,290,369,123 88.5100 是
司第六届董事会独立
董事
10.03 选举冷建兴先生为公 12,290,369,622 88.5100 是
司第六届董事会独立
董事
10.04 选举侯国祥先生为公 12,290,372,321 88.5100 是
司第六届董事会独立
董事
11、关于选举监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
序号
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