证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临 2024-004
中国船舶重工股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年1月30日,中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以现场结合通讯方式召开,会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事会主席程景民先生主持,应出席会议监事六名,亲自出席会议监事六名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:
(一)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果:6票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易实施情况及 2024 年度
日常关联交易限额的议案》
表决结果:6 票赞成(占有效表决票的 100.00%)、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(三)审议通过《公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议(2024年度)暨关联交易的议案》
表决结果:6 票赞成(占有效表决票的 100.00%)、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度开展外汇衍生品业务的议案》
表决结果:6 票赞成(占有效表决票的 100.00%)、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(五)审议通过《关于 2024 年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议
案》
表决结果:6 票赞成(占有效表决票的 100.00%)、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(六)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
因公司第五届监事会任期届满,同意公司监事会换届选举及第六届监事会监事候选人人选,同意程景民先生、刘志勇先生、王勇智先生、张崇猛先生4人(简历附后)为公司第六届监事会监事(非职工监事)候选人,与经公司职工代表大会选举产生的陈怀奇先生、谢远文先生、金丰铁先生3名职工监事,共计7人共同组成公司第六届监事会,任期三年。
表决结果:6票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(七)审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
鉴于公司监事作为被保险人,属于利益相关方,全体监事均回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司监事会
二〇二四年一月三十日
附件:第六届监事会监事(非职工监事)候选人简历
监事候选人程景民简历
程景民先生,中国籍,无境外居留权,1966年11月出生,大学本科学历。
程景民先生曾任武警总部后勤部军械部正营职助理员、副团职助理员、正团职助理员,武警指挥学院院务部副部长、科研部副部长,武警沈阳指挥学院副院长、中船重工财务有限责任公司工会主席等职务。
程景民先生现任本公司监事会主席、中船财务有限责任公司监事会主席、中国船舶重工集团国际工程有限公司监事会主席。
监事候选人刘志勇简历
刘志勇先生,中国籍,无境外居住权,1972年7月出生,工程硕士,高级工程师(研究员级)。
刘志勇先生曾任武汉重工铸锻有限责任公司特殊钢分厂副厂长,技术党支部书记兼技术一处副处长,技术一处处长、技术党支部书记,特殊钢厂厂长,总经理助理兼特殊钢厂厂长,副总经理;武汉船用机械有限责任公司总经理、党委副书记;武汉重工铸锻有限责任公司副董事长、党委副书记等职务。
刘志勇先生现任武汉重工铸锻有限责任公司董事长、党委书记。
监事候选人王勇智简历
王勇智先生,中国籍,无境外居留权,1971年9月出生,硕士学位,高级工程师(研究员级)。
王勇智先生曾任重庆红江机械有限责任公司副总经理,重庆跃进机械厂有限
公司总经理、党委副书记,重庆红江机械有限责任公司总经理、党委副书记等职务。
王勇智先生现任重庆长征重工有限责任公司董事长、党委书记。
监事候选人张崇猛简历
张崇猛先生,中国籍,无境外居留权,1975年2月出生,工学硕士,研究员。
张崇猛先生曾先后担任中国船舶集团第七〇七研究所综导室副主任,科技处副处长,科技发展部主任、党总支部副书记,系统部主任、党支部副书记,副总工程师,所长助理等职务。
张崇猛先生现任中国船舶集团第七〇七研究所副所长、党委委员。