601975 沪市 招商南油

证券代码：601975        证券简称：招商南油    公告编号：临 2021-046
            招商局南京油运股份有限公司

          第十届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司于 2021 年 11 月 30 日以专人书面送达和电子邮件的方式发出召开第十
届董事会第七次会议的通知，会议于 2021 年 12 月 3 日以通讯表决的方式召开。
会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：
    一、通过了《关于指定高管代行董事会秘书职责的议案》。

  鉴于曾善柱先生辞任董事会秘书后职位暂时空缺，董事会指定公司总会计师申晖先生代行公司董事会秘书职责。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  根据公司业务发展需要，董事会聘任戴荣辉先生为公司总法律顾问，聘任曾善柱先生为公司顾问。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                  招商局南京油运股份有限公司董事会

                                        二〇二一年十二月四日