证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2020-073
海南矿业股份有限公司
关于调整《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 23 日召开了第四届
董事会第十次会议，审议通过了公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的相关议案，并
于 2020 年 8 月 31 日经 2020 年第四次临时股东大会审议批准。
根据公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，2020 年 11 月 27 日，公
司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》。预案主要修订内容如下:
预案章节 章节内容 修订情况
1.更新了本次非公开发行股票预案经股东大会审议情况及修订
特别提示 特别提示 稿经董事会审议情况
2.调整了本次募集资金总额，并调整了对募投项目投入计划
释义 释义 “本次募集资金投资项目、募集资金投资项目、募投项目”的
释义，删除了“及补充流动资金项目”
二、本次没公开发 在“（二）本次非公开发行股票的目的”中，删除了“3、满足
行的背景和目的 公司业务发展对流动资金的需求”相关内容
三、本次非公开发 “（六）募集资金金额及用途”部分，调整了募集资金总额及
行方案概况 对募投项目的投入计划
第 一 节 本 六、本次发行是否
次 非 公 开 导致公司控制权 更新了海南矿业的股权结构图
发 行 股 票 发生变化
方案概要 八、本次发行方案
已取得有关主管 更新了本次非公开发行股票预案经股东大会审议情况及修订稿
部门批准的情况 经董事会审议情况
以及尚需呈报批
准的程序
第 二 节 董 一、募集资金使用
事 会 关 于 计划 调整了募集资金总额及对募投项目的投入计划
本 次 募 集
资 金 使 用
的 可 行 性
分析
二、本次募集资金 1.在“（一）石碌铁矿-120m～-360m 中段采矿工程建设项目”
投资项目的具体 中补充了环评批复的获取情况
情况 2、删除了“（三）补充流动资金”的相关论述
第 三 节 董 三、上市公司与控
事 会 关 于 股股东及其关联 1.更新了签署的《金融服务协议》经股东大会审议通过的情况
本 次 发 行 人之间的业务关 2.“（八）审核风险”中，删去尚需股东大会审议批准的论述
对 公 司 影 系、管理关系、关 3、新增“（十）新冠疫情影响的风险”的相关论述
响 的 讨 论 联交易及同业竞
分析 争等变化情况
一、本次非公开发
行摊薄即期回报
对上市公司主要 调整了本次非公开发行募集资金总额
财务指标的影响
分析
四、本次募集资金
投资项目与公司
第 五 节 其 现有业务的关系， “（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系”的募
他 有 必 要 公司从事募集资 集资金用途中删除了“补充流动资金”
披 露 的 事 金投资项目在人
项 员、技术、市场等
方面的储备情况
九、独立董事关于
上市公司不存在
同业竞争和避免 新增了“九、独立董事关于上市公司不存在同业竞争和避免同
同业竞争措施的 业竞争措施的有效性发表的意见”的相关部分
有效性发表的意
见
《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》已于同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2020 年 11 月 28 日
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