601965 沪市 中国汽研

 证券代码：601965        股票简称：中国汽研        编号：临2023-045
      中国汽车工程研究院股份有限公司

      第五届董事会第六次会议决议公告

      本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

  中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
次会议于 2023 年 9 月 4 日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2023
年 9 月 1 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由万鑫铭董事长主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

  以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于聘任公司总经理的议
案》，同意聘任刘安民为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：临 2023-046）。

  特此公告。

                                中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
                                                2023 年 9 月 5 日