601965 沪市 中国汽研

证券代码：601965          股票简称：中国汽研        编号：临2023-027
      中国汽车工程研究院股份有限公司

 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21
日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  公司于 2022 年实施了限制性股票激励计划（第三期），共向 366 名激励对
象授予登记 15,892,200 股限制性股票，相关授予登记工作于 2022 年 9 月 21 日
完成。上述限制性股份登记完成后，导致公司注册资本增加 15,892,200.00 元，由 988,955,587.00 元变更为 1,004,847,787.00 元；公司股份总数增加
15,892,200 股，由 988,955,587 股变更为 1,004,847,787 股。公司章程相关条
款修订如下：

  序号              原内容                        修改后

          第一章                      第一章

1        第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
          988,955,587.00 元。          1,004,847,787.00 元。

          第三章                      第三章

2        第二十一条 公司股份总数为 第二十一条 公司股份总数为
          988,955,587 股,均为境内人民 1,004,847,787 股,均为境内人民
          币普通股。                  币普通股。

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登记机关核准
的内容为准。

  以上事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续事项。

  特此公告。

                                中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
                                                        2023年4月22日