601965 沪市 中国汽研

 证券代码：601965        股票简称：中国汽研        编号：临2023-018
      中国汽车工程研究院股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一
次会议于 2023 年 4 月 20 日在重庆以现场方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 14
日以电子邮件方式送达公司监事。公司到会监事一致推举由监事游丹主持会议，监事应到 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

  会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意选举游丹为公司第五届监事会
主席，任期三年，任期与本届监事会任期相同。

  游丹女士简历详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《第四届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临 2023-008）

    特此公告。

                                中国汽车工程研究院股份有限公司监事会
                                                    2023 年 4 月 21 日