证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2023-016
中国汽车工程研究院股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市北部新区金渝大道 9 号中国汽研行政楼 405
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 636,055,711
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
63.2987
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长万鑫铭先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
2、公司在任监事 5 人，以现场方式出席 5 人；
3、董事会秘书刘安民出席了本次会议；公司副总经理王红钢、总法律顾问抄佩
佩列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
1.01 万鑫铭 635,857,068 99.9687 是
1.02 刘安民 635,857,068 99.9687 是
1.03 周玉林 635,857,068 99.9687 是
1.04 刘江 635,857,068 99.9687 是
1.05 李轶涛 635,857,068 99.9687 是
2、 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 李克强 636,088,536 100.0051 是
2.02 金锦萍 635,957,236 99.9845 是
2.03 黄荔 636,088,536 100.0051 是
2.04 田冠军 636,088,536 100.0051 是
3、 关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 游丹 635,398,512 99.8966 是
3.02 黄丹 635,398,512 99.8966 是
3.03 温倩 635,815,036 99.9621 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 万鑫铭 11,024,600 98.2300
1.02 刘安民 11,024,600 98.2300
1.03 周玉林 11,024,600 98.2300
1.04 刘江 11,024,600 98.2300
1.05 李轶涛 11,024,600 98.2300
2.01 李克强 11,256,068 100.2924
2.02 金锦萍 11,124,768 99.1225
2.03 黄荔 11,256,068 100.2924
2.04 田冠军 11,256,068 100.2924
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案 1 及议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
2、以上议案审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、郭光文
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
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