证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2023-008
中国汽车工程研究院股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十三次会议于 2023 年 3 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 28
日以电子邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席强勇主持，监事应到 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：
一、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于回购注销部
分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
监事会对本议案发表如下意见：
根据《上市公司股权激励管理办法》《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划（第二期）（草案）》《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划（第三期）（草案）》的有关规定，鉴于 18 名原激励对象已与公司终止或解除劳动关系，不再具备激励对象资格，同意回购注销 18 名原激励对象已获授但尚未解锁的合计 667,200股限制性股票，回购价款总计 3,782,007.20元人民币。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,004,847,787 股减少至1,004,180,587股，公司注册资本也将由1,004,847,787元减少至1,004,180,587元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
二、会议审议通过了《关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》
1、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意提名游丹为第五届监事会股
东代表监事候选人。
2、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意提名黄丹为第五届监事会股
东代表监事候选人。
3、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意提名温倩为第五届监事会股
东代表监事候选人。
以上股东代表监事的任职期限自股东大会选举通过之日起三年，其简历详见附件。以上议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司监事会
2023 年 3 月 31 日
附件：第五届监事会监事候选人个人简历
1、游丹女士，1974 年生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士，注册会计师，高级会计师。历任中国兵器工业部西南经济技术发展中心科员、财务处会计，成都卫生检疫局财务处副主任科员，四川出入境检验检疫局财务处副主任科员、副科长、科长，北京出入境检验检疫局主任科员、计划财务处资产核算中心主任、计划财务处副处长，中国检验认证(集团)有限公司合规部副总经理等职。现任中国检验认证(集团)有限公司合规部总经理。
截至本公告日，游丹女士未持有中国汽研股份，与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
2、黄丹女士，1986 年生，中国国籍，无境外居留权，工商管理专业本科毕业。历任中国汽研凯瑞设计综合管理室经理、研发中心业务管理部综合管理组组长、党群工作部副主任。现任中国汽车工程研究院股份有限公司党群工作部主任、
公司团委书记。2020 年 1 月 9 日起任中国汽车工程研究院股份有限公司职工监
事。
截至本公告日，黄丹女士未持有中国汽研股份，与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
3、温倩女士，1989 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。历任中国汽车工程研究院股份有限公司合规管理部运营风控主管、部长助理，现任中国汽车工程研究院股份有限公司合规管理部副部长（主持工作）。2022 年 6 月 17日起担任中国汽车工程研究院股份有限公司监事。
截至本公告日，温倩女士未持有中国汽研股份，与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
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