证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2023-007
中国汽车工程研究院股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十三次会议于 2023 年 3 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 28
日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由万鑫铭董事长主持，应出席董事 8名，实际出席董事 8 名，公司全体监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：
一、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于回购注销部分已
获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意回购注销 8 名已退休、10 名已离职原限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的合计 667,200 股限制性股票，回购价款总计 3,782,007.20 元人民币。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,004,847,787 股减少至1,004,180,587股，公司注册资本也将由1,004,847,787元减少至1,004,180,587元。根据公司 2019 年年度股东大会及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《中国汽研关于拟回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：临2023—009）、《中国汽研关于拟回购注销限制性股票激励计划（第三期）部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：临 2023—010）。
二、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于审定董事长和高
级管理人员 2021 年度薪酬的议案》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
三、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于审定 2022 年度高
级管理人员任期制与契约化考核结果的议案》。
立董事候选人。
2、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意提名刘安民为第五届董事会非独
立董事候选人。
3、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意提名周玉林为第五届董事会非独
立董事候选人。
4、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意提名刘江为第五届董事会非独立
董事候选人。
5、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意提名李轶涛为第五届董事会非独
立董事候选人。
以上非独立董事候选人的任职期限自股东大会选举通过之日起三年，其简历详见附件。独立董事对以上议案发表了同意的独立意见，以上议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、会议审议通过了《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
1、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意提名李克强为第五届董事会独立
董事候选人。
2、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意提名金锦萍为第五届董事会独立
董事候选人。
3、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意提名黄荔为第五届董事会独立董
事候选人。
4、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意提名田冠军为第五届董事会独立
董事候选人。
以上独立董事候选人的任职期限自股东大会选举通过之日起三年，其简历详见附件。独立董事对以上议案发表了同意的独立意见，以上议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、会议以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请召开 2023
年第一次临时股东大会的议案》。
详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023—012）及《中国汽车工程研究院股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会资料》。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
附件：第五届董事会董事候选人个人简历
1、万鑫铭先生，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，工学博士，研究员级高级工程师。历任重庆汽车研究所工程师、中国汽车工程研究院有限公司 CAE工程中心副主任、主任，中国汽车工程研究院股份有限公司汽车产品研发中心主任、轻量化工程技术研究中心主任，北京中汽院科技有限公司（北京分院）总经理、国家机动车质量监督检验中心（重庆）主任、公司副总经理。现任公司董事长、总经理、党委书记。担任的主要社会职务有：中国汽车工程学会理事、重庆汽车工程学会副理事长、汽车轻量化技术创新战略联盟学术委员会委员、汽车用钢开发与应用技术国家重点实验室（宝钢）学术委员会委员、国家电动客车电控与安全工程技术研究中心专家委员会委员、中国工程院战略咨询中心特聘专家、湖南大学兼职教授、重庆大学兼职教授等。
截至本公告日，万鑫铭先生持有中国汽研股份 792,300 股，与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
2、刘安民先生，1969 年生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师。历任长沙冶金机械厂技术员，株洲火炬火花塞股份有限公司技术员、车间副主任、公司办公室副主任，綦江齿轮传动有限公司董事、副总经理，中国汽车工程研究院股份有限公司规划发展部部长，重庆凯瑞车辆传动制造有限公司董事长、总经理，重庆凯瑞特种车有限公司董事长，重庆凯瑞科信汽车销售有限公司董事长，中国汽车工程研究院股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任公司董事、党委副书记、董事会秘书。
截至本公告日，刘安民先生持有中国汽研股份 673,800 股，与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
3、周玉林先生，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，高级工程师，中国注册会计师，注册资产评估师，国际注册会计师。历任北京出入境检验检疫局机电处科员、副主任科员，顺义出入境检验检疫局机电科副科长，中国质量认证中心技术处工程师，中国检验认证（集团）有限公司综合业务部高级主管，中国检验认证集团测试技术有限公司资源管理部副经理，中国检验认证（集团）有限公司投资管理部副总经理、战略与投资部副总经理等职。现任中国检验
认证（集团）有限公司战略与投资部总经理。
截至本公告日，周玉林先生未持有中国汽研股份，与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
4、刘江先生，1969 年生，中国国籍，无境外居留权，理学学士，高级工程师。历任电子工业部第五研究所质检中心技术员、助理工程师、工程师、副主任，电子工业部第五研究所赛宝安全与电磁兼容检测中心筹建负责人、副主任，中国质量认证中心广州分中心主任等职。现任中国质量认证中心党委委员、副主任。
截至本公告日，刘江先生未持有中国汽研股份，与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
5、李轶涛先生，1973 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，研究员。曾在航天总公司基建局、中国航天机电集团公司发展计划部、中国航天科工集团公司办公厅、资产运营部，中国航天科工集团第三研究院产业发展部工作。现任航天科工资产管理有限公司副总经理、党委委员、首席信息官。2022 年 10月 17 日起担任中国汽车工程研究院股份有限公司董事。
截至本公告日，李轶涛先生为公司大股东航天科工资产管理有限公司副总经理，其本人未持有中国汽研股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
6、李克强先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，车辆工程专业工学博士。曾任重庆大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系主任。现任清华大学汽车车辆与运载学院教授、清华大学汽车安全与节能国家重点实验室主任，宇通客车股份有限公司、北京四维图新科技股份有限公司、大唐高鸿网络股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司独立董事。2020年 1 月 9 日起任中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。
截至本公告日，李克强先生未持有中国汽研股份，与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易
7、金锦萍女士，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学民商法学专业，博士学位。1994 年参加工作，曾任中国社会科学院法学所博士后；2006 年 9 月至今，任北京大学法学院副教授、博士生导师、法学院非营利组织法研究中心主任、北京大学劳动法与社会保障法研究所副所长。现任东方
中科、国科环宇独立董事。2020 年 1 月 9 日起任中国汽车工程研究院股份有限
公司独立董事。
截至本公告日，金锦萍女士未持有中国汽研股份，与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
8、黄荔女士，1969 年生，中国国籍，金融学博士学位。历任南方证券投资银行总部项目经理，国信证券投资银行总部综合管理总经理，联合证券投资银行总经理兼公司营运管理总经理、公司证券内核小组组长；现任深圳市同创伟业创业投资有限公司董事，深圳同创伟业资产管理股份有限公司董事，南海成长系列
基金管理合伙人，深圳燃气独立董事。2020 年 1 月 9 日起任中国汽车工程研究
院股份有限公司独立董事。
截至本公告日，黄荔女士未持有中国汽研股份，与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
9、田冠军先生，1974 年生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士、博士后，教授，中国注册会计师（非执业）。历任重庆理工大学会计学院国际合作部副主任、财务处副处长、会计学院副院长。现任重庆工商大学教授、会计学院学术委员会主任委员、国家级一流本科专业建设点（审计学）负责人，入选重庆英才·名家名师（金融与会计领域）、重庆市首届会计领军人才、全国税务领军人才等人才计划。兼任重庆三峰环境集团股份有限公司、财信地产发展集团股份有限公司独立董事。
截至本公告日，田冠军先生未持有中国汽研股份，与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资
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