证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2022-031
中国汽车工程研究院股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 122
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 683,002,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
69.0630
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长万鑫铭先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，以现场结合通讯方式出席 6 人；
2、公司在任监事 4 人，以现场结合通讯方式出席 4 人；
3、董事会秘书刘安民出席了本次会议；公司总会计师杨磊、副总经理王红钢、
陈涛列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2021 年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 682,946,000 99.9916 56,900 0.0084 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2021 年度监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 682,946,000 99.9916 56,900 0.0084 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 682,946,000 99.9916 56,900 0.0084 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2021 年度财务决算及 2022 年度预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 682,946,000 99.9916 56,900 0.0084 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 682,956,200 99.9931 46,700 0.0069 0 0.0000
6、 议案名称：关于制定《中国汽研未来三年股东回报规划（2022-2024）》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 682,946,000 99.9916 56,900 0.0084 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 147,331,621 99.3545 957,111 0.6455 0 0.0000
8、 议案名称：关于与通用技术集团财务有限责任公司拟签订《金融服务框架协
议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 147,331,621 99.3545 957,111 0.6455 0 0.0000
9、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 675,658,011 98.9246 7,344,889 1.0754 0 0.0000
10、 议案名称：关于开展票据池业务暨提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 682,946,000 99.9916 56,900 0.0084 0 0.0000
11、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 679,210,958 99.4448 3,791,942 0.5552 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12、关于增补选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 刘安民 680,249,363 99.5968 是
12.02 杨运斌 680,249,358 99.5968 是
13、关于增补选举股东代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
13.01 温倩 680,035,981 99.5656 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于 2021 年度 70,795,328 99.9340 46,700 0.066 0 0.00
5 利润分配预案 0 00
的议案
6 关于制定《中国 70,785,128 99.9196 56,900 0.080 0 0.00
汽研未来三年 4 00
股东回报规划
（2022-2024）》
的议案
关于 2022 年日 47,331,621 98.0179 957,11 1.982 0 0.00
7 常关联交易预
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