601965 沪市 中国汽研

 证券代码：601965        股票简称：中国汽研        编号：临2022-017
      中国汽车工程研究院股份有限公司

      关于2021年度利润分配方案的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

    每股分配比例：每股派发现金红利 0.30 元人民币（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
      期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
      配比例不变，相应调整分配总额。

    一、2021 年利润分配方案内容

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31
日，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 1,854,791,373.10 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。2021 年度公司
不以资本公积金转增股本，不送股。截至 2022 年 4 月 22 日，公司总股本
988,955,587 股，以此计算合计拟派发现金红利 296,686,676.10 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 42.89%。

    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第二十三次会议，以 9票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

  （二）独立董事意见

  公司结合股本、财务状况、发展计划及资金需求因素制定了 2021 年度利润分配预案，分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，分红水平具有合理性，符合公司利润分配政策，公司董事会对于利润分配预案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意该项议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

  （三）监事会意见

  2021 年度利润分配预案以权益分派股权登记日股数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 3.00 元(含税)实施现金分红，剩余利润结转至下年度分配。利润分配方案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展，符合公司持续、稳定的利润分配政策。

    三、相关风险提示

  （一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  特此公告。

                                      中国汽车工程研究院股份有限公司
                                                    2022年4月23日