601965 沪市 中国汽研

证券代码：601965        证券简称：中国汽研        公告编号：临 2022-019
      中国汽车工程研究院股份有限公司

      关于独立董事任期届满辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年4 月 22 日收到独立董事黎明先生的书面辞职报告。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》的有关规定，独立董事任职时间不得超过 6 年。独立董事黎明先生因任期已满 6 年向公司董事会提出辞职，申请辞去公司独立董事及董事会相应专门委员会的职务。黎明先生辞职后将不再担任公司任何职务。

  由于黎明先生的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士。根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，黎明先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，黎明先生将按照有关法律、法规的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

  黎明先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对黎明先生在任职期间为公司所做的杰出贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                                中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 23 日