证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：2019-018
中国汽车工程研究院股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 699,622,073
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
72.1161
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李开国先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，董事吕国平、王松林、周舟，独立董事赵福
全、王世渝、谢思敏因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书刘安民出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《2018年董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 699,503,63099.9830 94,543 0.0135 23,900 0.0035
2、议案名称：关于《2018年监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 699,503,63099.9830 118,443 0.0170 0 0.0000
3、议案名称：关于《2018年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 699,527,53099.9864 94,543 0.0136 0 0.0000
4、议案名称：关于《2018年度财务决算及2019年度预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 699,527,53099.9864 94,543 0.0136 0 0.0000
5、议案名称：关于2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 699,100,32999.9254 521,744 0.0746 0 0.0000
6、议案名称：关于制定《公司未来三年股东回报规划（2019-2021）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 699,563,13099.9915 58,943 0.0085 0 0.0000
7、议案名称：关于提请批准与通用技术集团财务有限责任公司签署《金融服务
框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 64,803,66299.8393 104,243 0.1607 0 0.0000
8、议案名称：关于2019年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 64,813,36299.8543 94,543 0.1457 0 0.0000
9、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 699,527,53099.9864 94,543 0.0136 0 0.0000
10、 议案名称：关于聘请公司2019年度审计服务机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 699,527,53099.9864 94,543 0.0136 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 699,560,67399.9912 61,400 0.0088 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于2018年度 86,939,457 99.4034 521,744 0.5966 0 0.0000
5 利润分配预案
的议案
关于制定《公司 87,402,258 99.9326 58,943 0.0674 0 0.0000
未来三年股东
6 回报规划
（2019-2021）》
的议案
关于提请批准 64,803,662 99.8393 104,243 0.1607 0 0.0000
与通用技术集
7 团财务有限责
任公司签署《金
融服务框架协
议》的议案
关于2019年日 64,813,362 99.8543 94,543 0.1457 0 0.0000
8 常关联交易预
计的议案
关于为子公司 87,366,658 99.8919 94,543 0.1081 0 0.0000
9 提供担保的议
案
关于聘请公司 87,366,658 99.8919 94,543 0.1081 0 0.0000
10 2019年度审计
服务机构的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第7、第8项议案为涉及关联
