证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2012-022
中国汽车工程研究院股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前增加临时提案《关于增补独立董事的议案》,公司于
2012 年 11 月 9 日发布了《关于 2012 年第一次临时股东大会增加临时提案
暨召开 2012 年第一次临时股东大会补充通知的公告》
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和地点。
本次会议于 2012 年 11 月 23 日 14：00 在重庆市陈家坪朝田村 101 号汽
研大楼一楼学术厅以现场会议方式召开。
（二）会议出席情况
出席会议的股东和代理人人数 10 人
所持有表决权的股份总数（股） 445,260,657
占公司有表决权股份总数的比例（%） 69.49%
（三） 本次股东大会由董事会召集，董事长宋宁主持，会议采取现场
投票的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
（四）公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事吕国平、独立董事张小虞、
朱华荣、刘会生、彭韶兵因公务原因未出席本次会议；公司在任监事 5 人，
出席 3 人，监事阮廷勇、周安康因公务原因未出席本次会议；董事会秘书刘
旭黎出席会议。其他高管 3 人，2 人列席会议。
二、提案审议情况
议案 反对 反对 弃权 弃权 是否
议案内容 赞成股数 赞成比例
序号 股数 比例 股数 比例 通过
《关于批准公司
与通用技术集团
财务有限责任公
1 15,674,079 股 100% 0 0 0 0 是
司签署<金融服
务框架协议>的
议案》
《关于增补独立
2 445,260,657 股 100% 0 0 0 0 是
董事的议案》
上述议案的具体内容及相关公告，详见 2012 年 10 月 27 日及 2012 年 11
月 9 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
《关于批准公司与通用技术集团财务有限责任公司签署<金融服务框架
协议>的议案》涉及与关联方之间的关联交易，因此关联股东在该议案表决时
履行了回避义务。
通过了新增提案《关于增补独立董事的议案》，选举中国汽车工业协会
常务副会长兼秘书长董扬先生为公司第一届董事会独立董事，任期至 2013 年
11 月 13 日本届董事会届满。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市嘉源律师事务所黄国宝、郑阳超律师现场见证，
并出具《法律意见书》，认为：公司二○一二年第一次临时股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本
次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司
法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）载有公司与会董事和记录人签名的本次股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所出具的［2012］第(12)-04-076 号《法律
意见书》。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司
二〇一二年十一月二十三日
