601965 沪市 中国汽研

   证券代码：601965        股票简称：中国汽研        编号：临2012-014



              中国汽车工程研究院股份有限公司
              第一届监事会第八次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届监事会第八
次会议于 2012 年 10 月 26 日在重庆以现场方式召开。会议通知于 2012 年 10 月
16 日以电子邮件方式送达公司监事。本次会议由监事会召集人程彤主持。应到
监事 5 名，实到 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及
表决结果合法有效。会议形成一致决议如下：


     一、以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，批准公司《2012 年三季度报告》。

     二、以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意公司与通用技术集团财务有

限责任公司签署《金融服务框架协议》并提交公司 2012 年第 1 次临时股东大会

审议。



    特此公告。




                                  中国汽车工程研究院股份有限公司监事会

                                                2012 年10月26日




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