601963 沪市 重庆银行

证券代码：601963        证券简称：重庆银行        公告编号：2021-037
            重庆银行股份有限公司

    第六届董事会第三十七次会议决议公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2021 年 10 月 15 日发出第六
届董事会第三十七次会议通知，会议于 2021 年 10 月 29 日以现场（视频）会议
方式在本行总行 27 楼三会议室召开。会议由林军董事长主持，应参会董事 13名，实际亲自参会董事 13 名，本行监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了以下议案：

    一、关于《重庆银行股份有限公司 2021 年第三季度报告》的议案

  议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2021 年第三季度报告》。

    二、关于 2021 年度投资项目后评价结果的议案

  议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于互联网贷款业务 2020 年度基本情况及 2021-2022 年发展规划的议
案

  议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、关于修订《重庆银行股份有限公司股份管理办法》的议案

  议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、关于修订《重庆银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有及变动本行股份管理办法》的议案

  议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、关于审议《重庆银行安全保卫工作管理办法》的议案

  议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、关于增加《重庆银行 2021 年审计计划》审计项目的议案

  议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、关于调整 2021 年度经营计划和财务预算的议案

  议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、关于核销贵州世纪中天（遵义）房地产开发有限责任公司不良贷款的议案

  议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                          重庆银行股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日