601958 沪市 XD金钼股

股票代码：601958          股票简称：金钼股份        公告编号： 2024-031
        金堆城钼业股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议通知和材料于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件的形式送达全体董事，
会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯方式召开。应参会董事 11 人，实际参会
董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 2 项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

  一、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。

  同意聘任王镇先生担任公司总会计师，聘期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《公司 2024 年半年度报告》及其摘要。

  《公司 2024 年半年度报告》及其摘要已经董事会审计委员会事前审核，并出具了审核意见。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  金堆城钼业股份有限公司董事会
                                        2024 年 8 月 23 日


              个 人 简 历

  王镇先生：1976 年生，大学学历，高级会计师，注册会计师，陕西省会计领军人才。曾任金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司财务室主任，金堆城钼业股份有限公司财务部副经理（主持工作），金堆城钼业集团有限公司财务部副部长（主持工作），金堆城钼业集团有限公司财务部部长；现任金堆城钼业股份有限公司总会计师。