601958 沪市 XD金钼股

股票代码：601958          股票简称：金钼股份        公告编号： 2024-017
        金堆城钼业股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议通知和材料于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件的形式送达全体董事，
会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董
事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 2 项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

  一、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  同意聘任贺昕先生和刘建平先生担任公司副总经理，聘期自董事会聘任之日起至第五届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  金堆城钼业股份有限公司董事会
                                        2024 年 4 月 26 日


            个 人 简 历

  贺昕先生：1972 年生，在职研究生学历，工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司生产保障部矿冶物资管理站主任，金堆城钼业集团有限公司物产经营部副主任、主任，金堆城钼业集团有限公司规划发展部部长，金堆城钼业股份有限公司运营管理部经理；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理。

  刘建平先生：1977 年生，大学本科学历，高级工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司质量计量监测中心副主任，金堆城钼业集团有限公司运营管理部部长；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理。