股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号: 2022-007
金堆城钼业股份有限公司
利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
每股派发现金红利 0.10 元(含税)。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经大信会计师事务所审计确认,2021 年母公司实现净利润 33,848 万
元,按 10%提取法定盈余公积 3,284 万元后,2021 年可供投资者分配的利润为 30,564 万元,加上此前年度未分配利润 11,171 万元,总计可用于投资者分配的利润为 41,735 万元。经董事会决议,公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:
每 10 股拟派发现金股利 1 元(含税)。按 2021 年 12 月 31 日的股本
3,226,604,400 股计算,拟派发现金股利 32,266 万元,其余未分配利润9,469 万元待以后分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债/
转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
2022 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第三十次会议,以 9 票同
意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2021年度利润分配预案》。
(二)独立董事意见
同意公司每 10 股拟派发现金股利 1 元(含税)。按 2021 年 12 月 31
日的股本 3,226,604,400 股计算,共计派发现金股利 32,266 万元,其余
未分配利润 9,469 万元待以后分配。截止 2021 年 12 月 31 日,公司总计
可用于投资者分配的利润为 41,735 万元,结合公司目前运营及财务状况,本次利润分配能够使投资者更好的分享公司经营成果,决策程序合法合规。同意董事会提出的公司 2021 年度利润分配方案,同意将此方案提交2021 年年度股东大会审议。
(三)监事会意见
公司董事会提出的 2021 年度利润分配方案是根据生产经营等实际情况,经过审慎研究后做出的,符合全体股东利益,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公
司章程》的相关规定,决策程序合法合规;同意公司 2021 年度利润分配方案,同意将此方案提交公司 2021 年年度股东大会。
三、相关风险提示
公司本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日