金堆城钼业股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2019年4月10日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人。汪小明董事委托程方方董事长代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长程方方主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》规定，会议合法有效。与会董事审议提交本次会议的20项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
同意将此报告提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2018年度总经理工作报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。
同意将此报告提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2018年度内部控制评价报
告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《金堆城钼业股份有限公司内部控制审计报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2018年度履行社会责任报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》。
同意将此报告提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2018年度利润分配预案》。
同意公司以2018年12月31日总股本3,226,604,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）,共计派发现金股利32,266.04万元。同意将此方案提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2019年度经营绩效考核方案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2019年度日常关联交易计划》。
关联董事回避表决。
同意将此计划提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司2019年度日常关联交易计划公告》（2019-006）。
十一、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2019年度技改技措和设备更新投资计划》。
同意公司2019年度安排技改技措项目投资86239万元，设备更新投资8543万元，投资总额为94782万元。
同意将此计划提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
十二、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2019年度投资者关系管理计划》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于聘请公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》。
同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额95万元人民币（其中财务审计费用70万元，内部控制审计费用25万元）。
同意将此议案提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于成立公司钼行业联络处的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于增加华钼有限公司注册资本的议案》。
同意将香港华钼的注册资本由500万港币增加至6000万港币（增加
注册资本5500万港币，股东同比例注资，公司注资4400万港币，三湘金属贸易公司注资1100万港币）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于修订<金堆城钼业股份有限公司内部控制评价工作制度>的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于增补张继祥董事为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。
同意增补张继祥董事担任公司第四届董事会审计委员会委员职务，调整后的公司第四届董事会审计委员会组成情况如下：
田高良先生、张继祥先生、杨为乔先生为审计委员会委员，其中田高良先生为审计委员会召集人。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
公司此次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》规定，基于会计谨慎性原则，减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（2019-007）。
十九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
同意公司根据财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求，对现行相应会计政策进行变更。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-008）。
二十、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-009）。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2019年4月12日
