股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2018-005
金堆城钼业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年4月16日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到董事10人，实到董事 9 人。刘海滨董事委托欧世秦董事代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长程方方主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的17项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2017年度董事会工作报
告》。
同意将此报告提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2017年度总经理工作报
告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2017年年度报告》及其
摘要。
同意将此报告提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2017年度内部控制评价
报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司内部控制审计报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2017年度履行社会责任
报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2017年度财务决算及2018
年度财务预算报告》。
同意将此报告提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2017年度利润分配预案》。
公司拟向全体股东每10 股派发现金股利0.40元（含税）,以2017
年12月31日总股本3,226,604,400股计，共计派发现金股利12,906.42
万元。
同意将此方案提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2018年度经营绩效考核
方案》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2018年度日常关联交易
计划》。
关联董事回避表决。
同意将此计划提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司 2018 年度日常关联交易计划公告》
（2018-007）。
十一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2018年度技改技措和
设备更新投资计划》。
同意公司2018年度安排技改技措项目投资58317万元，设备更新投
资1509.05万元，投资总额为59826.05万元。
同意将此计划提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票
十二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2018年度投资者关系
管理计划》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于聘请金堆城钼业股份有限公司2018年度财
务及内部控制审计机构的议案》。
同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财
务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额95万元人民币（其
中财务审计费用70万元，内部控制审计费用25万元）。
同意将此议案提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于金堆城钼矿总体采矿升级改造项目立项的议案》。
同意金堆城钼矿总体采矿升级改造项目立项，项目计划总投资为
93434万元，资金来源为企业自有资金。
同意将此议案提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2017年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司会计政策变更的议案》。
同意公司根据财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求，对现行相应会计政策进行变更。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司会计政策变更公告》（2018-008）。
十七、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司2017年年度
股东大会的议案》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通
知》（2018-009）。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日
