601952 沪市 苏垦农发

证券代码：601952            证券简称：苏垦农发        公告编号：2021-042
      江苏省农垦农业发展股份有限公司

    第三届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
九次会议通知及议案于 2021 年 10 月 22 日以专人送达或电子邮件方式发出。本
次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。

  议案具体内容见同日的专项公告。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  聘任张恒为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至 2021 年 12
月 20 日止。

  公司独立董事对聘任副总经理发表独立意见如下：

  公司聘任张恒先生为公司副总经理的提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》《公司章程》的有关规定；根据张恒先生的个人履历、工作实绩等情况，我们认为本次张恒先生符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定，具备与其行使职权相适应的履职条件和能力。因此，基于我们的独立判断，同意聘任张恒先生为公司副总经理。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。

                            江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 28 日