601952 沪市 苏垦农发

证券代码：601952            证券简称：苏垦农发        公告编号：2021-038
      江苏省农垦农业发展股份有限公司

    第三届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
八次会议于 2021 年 9 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于金太阳粮油对外捐赠的议案》。

  同意公司控股子公司金太阳粮油股份有限公司向如东县慈善总会捐赠不超过 30 万元的资金，专项用于如东县“民善康”慈善医疗互助项目。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《关于销售全株玉米暨关联交易的议案》。

  同意苏垦农发东辛分公司将种植面积约 1.25 万亩、数量约为 33,000 吨的全
株玉米，以约 1,800 万元的总价款销售给关联方连云港东旺奶牛养殖有限公司。
  议案具体内容见同日的专项公告。

  表决结果：关联董事 5 票回避，非关联董事 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。

                                江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 28 日