证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临 2011-03
国投新集能源股份有限公司
六届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集能源股份有限公司（“公司”）六届十次董事会会
议通知于 2011 年 2 月 28 日以书面送达、传真及电子邮件等形
式通知全体董事，会议于 2011 年 3 月 9 日以通讯方式召开。会
议应到董事 9 名，会议召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关法律、法规的规定。全体董事对本次会议议案
认真审议并以传真书面表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过公司收购控股子公司上海新外滩企业发展有
限公司持有的淮南新锦江大酒店有限公司 100%股权的议案；
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
二、审议通过公司出售所持有的上海新外滩企业发展有限
公司全部股权及上海新外滩企业发展有限公司下属的安徽刘庄
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置业有限公司、上海新集煤炭销售有限公司全部股权的议案。
上述股权出售行为均将依照国有资产出售相关管理办法，
以审计评估结果为转让定价依据，在产权交易市场中公开进行
交易。出售结果另行公告。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会
二Ｏ一一年三月十一日
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