证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2021-077
北京京运通科技股份有限公司
关于增加为子公司提供预计担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）
本次增加预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：增加拟担保发生额合计不超过 30.00 亿元（人民币，下同），实际担保金额以实际签署并执行的担保合同或金融机构批复为准；截至目前，公司对控股/全资子公司提供的担保余额为 50.12 亿元（不含本次担保）。
担保方式：保证、抵押、质押
是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、担保情况概述
根据公司及下属子公司经营发展需要，公司拟增加为下属子公司融资、授信、履约等业务提供预计担保的额度。增加拟担保发生额合计不超过人民币 30 亿元（其中对全资子公司增加担保额度不超过人民币 10.00 亿元，对控股子公司增加担保额度不超过人民币 20.00 亿元），实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。公司根据拟融资金融机构要求，提供相应担保（包括保证、抵押、质押）。
为提高公司决策效率，公司董事会拟提请股东大会批准公司预计担保相关事宜，具体内容如下：
1、被担保公司包括公司全资和控股子公司，具体被担保公司清单详见附表。
2、根据实际经营需要，在实际发生担保时，被担保方为全资子公司的担保额度可以调剂给其他全资子公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资子公司）使用，被担保方为控股子公司的担保额度可以调剂给其他控股子公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的控股子公司）使用。
3、担保方式：保证、抵押、质押。
4、反担保安排：无反担保。
5、在股东大会批准的范围内，授权公司总经理在预计担保额度内全权办理与担保有关的具体事宜，包括但不限于：决定每一笔担保的金额、担保形式、担保期限等具体担保事宜。
6、本次授权的担保额度使用期间为自本事项经 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
7、对于超出本次预计担保范围的，公司严格按照《公司法》《担保法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。
公司第五届董事会第六次会议已审议通过了《关于增加为子公司提供预计担保额度的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
详见本公告“附表：被担保公司情况”。
三、担保协议的主要内容
公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保金额以金融机构核准或与相关方签订协议金额为准。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：上述担保预计事项是为满足公司及下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司合并报表范围内的子公司。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会授权公司总经理在预计担保额度内全权办理与担保有关的具体事宜。
独立董事意见：公司预计担保及授权事项符合《中华人民共和国公司法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，符合公司及子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 50.12 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 66.13%，均为对合并报表范围内子公司的担保；公司对控股/全资子公司提供的担保总额为 50.12 亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 66.13%，无逾期对外担保。
六、备查文件
北京京运通科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
附表：被担保公司情况
（1）被担保人基本情况
是否存在
影响被担
序 被担保人名 注册资本 注册地 法定代 经营范围 保人偿债 备注
号 称 （万元） 表人 能力的重
大或有事
项
大气污染治理催化
剂（不含危险、监控
及易制毒化学品）的
研发、生产、再生、
销售；环保设备销
售、设计、安装和维
护；环保技术开发、
咨询及相关服务；环
保工程设计、施工及
山东天璨环 山东省淄博市 维护；稀土产品研发
1 保科技有限 10,000.00 高新区兴业路 谢月云 及技术转让；稀土产 否 公司全资
公司 4750 号 品（不含危险、监控 子公司
及易制毒化学品）的
销售；汽车尾气催化
剂（不含危险、监控
及易制毒化学品）及
其器件研发及技术
转让；汽车尾气检测
装置销售。（依法须
经批准的项目，经相
关部门批准后方可
开展经营活动）**
平湖市曹桥街
平湖京运通 道曹桥南路 分布式光伏发电；太 公司全资
2 新能源有限 10,500.00 102-110 号南 谢月云 阳能光伏发电项目 否 子公司
公司 幢内一层 102 的投资。
室
Unit
A,5/F.,Max
京运通（香 2,000 万港 Share 公司全资
3 港）有限公 元 Centre,373 冯焕培 国际贸易 否 子公司
司 King’s
Road,North
Point,Hong
Kong
半导体及光伏精密
设备、电子半导体材
料的研发、生产、销
售；自营和代理各类
无锡京运通 无锡惠山工业 商品及技术的进出
4 科技有限公 30,000.00 转型集聚区 冯震坤 口业务（国家限定企 否 公司全资
司 （北惠路） 业经营或禁止进出 子公司
口的商品和技术除
外）。（依法须经批
准的项目，经相关部
门批准后方可开展
经营活动）
太阳能电站项目的
投资、开发、建设及
无锡京运通 无锡惠山工业 提供技术服务；太阳
5 光伏发电有 2,000.00 转型集聚区 张文慧 能光伏产品的销售。 否 公司全资
限公司 （北惠路） （依法须经批准的 子公司
项目，
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