601901 沪市 方正证券

证券代码：601901          证券简称：方正证券        公告编号：2023-029
                方正证券股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 6 月 9 日以现场方式召开，会议设在
北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层会议室。本次会议的通
知和会议资料于 2023 年 6 月 8 日以电子邮件方式发出，全体监事一致同意豁免本
次会议的通知期限。本次会议由半数以上监事提议召开，经全体监事同意，由蔡平女士主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

  经审议，本次会议形成如下决议：

    审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

  监事会同意选举蔡平女士为公司第五届监事会主席。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司监事会对第四届监事会主席廖航女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                            方正证券股份有限公司监事会
                                                  2023 年 6 月 10 日