证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2024-035
方正证券股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第五届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场加视频的方式召开，现
场会议设在北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层会议室。本次会
议的通知和会议资料于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长施
华先生召集和主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（施华先生、李岩先生、宋洪军先生、张路先生、曹诗男女士、林钟高先生、柯荣富先生视频参会，何亚刚先生、张忠民女士现场参会），公司 3 名监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
经审议，本次会议形成如下决议：
审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
因工作调整，孙斌先生不再担任公司首席风险官。经公司执行委员会提名、董事会提名委员会事前审核，董事会同意聘任执行委员会委员、合规总监曹玉海先生为首席风险官，聘任执行委员会委员孙斌先生为副总裁；任期与公司第五届董事会一致。
曹玉海先生和孙斌先生均为公司现任高级管理人员，经查询诚信档案，其均不存在违法失信行为，简历请见公司《2023 年年度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会
2024 年 12 月 28 日
