601901 沪市 方正证券

证券代码：601901          证券简称：方正证券        公告编号：2021-058
                方正证券股份有限公司

          第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第四届董事会第十八次会议于 2021 年 11 月 15 日以现场、视频及电话相
结合的方式召开，现场会议设在北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A
座 19 层会议室。本次会议的通知和会议资料于 2021 年 11 月 12 日以电子邮件方
式发出，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由董事长施华先生召集和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（施华先生因工作原因以视频方式参会，何亚刚先生现场参会，汪辉文先生、胡滨先生、曹诗男女士、李明高先生、吕文栋先生因工作原因以电话方式参会），公司 3 名监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

  经审议，本次会议形成如下决议：

    审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

  董事会同意于 2021 年 12 月 1 日在北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际
中心 A 座 19 层会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见与本公告
同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                            方正证券股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 16 日