证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2019-057
方正证券股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月20日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,641,006,713
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.3769
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，董事长施华先生主持。本次股东大会的召集、召开、
审议和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事汪辉文先生和叶林先生因公务原因未出
席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事曾毅先生已被暂停职务未出席会议；3、董事会秘书（代）出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：方正证券股份有限公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,841,412,449 61.2240 1,799,594,264 38.7760 0 0
2、议案名称：方正证券股份有限公司2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,841,402,449 61.2238 1,799,594,264 38.7759 10,000 0.0003
3、议案名称：方正证券股份有限公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,841,412,449 61.2240 1,799,594,264 38.7760 0 0.0000
4、议案名称：方正证券股份有限公司2018年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,841,412,449 61.2240 1,799,594,264 38.7760 0 0.0000
5、议案名称：方正证券股份有限公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,841,412,449 61.2240 1,799,594,264 38.7760 0 0.0000
6、议案名称：方正证券股份有限公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,841,412,449 61.2240 1,799,594,264 38.7760 0 0.0000
7、议案名称：方正证券股份有限公司2018年度董事绩效考核及薪酬情况的专
项说明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,841,361,256 61.2229 1,799,635,457 38.7768 10,000 0.0003
8、议案名称：方正证券股份有限公司2018年度监事绩效考核及薪酬情况的专
项说明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,841,361,256 61.2229 1,799,635,457 38.7768 10,000 0.0003
9、议案名称：方正证券股份有限公司2018年度高级管理人员履职、薪酬及考
核情况的专项说明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,841,361,256 61.2229 1,799,635,457 38.7768 10,000 0.0003
10、 议案名称：关于向各金融机构申请同业授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,819,570,988 60.7534 1,821,435,725 39.2466 0 0.0000
11、 议案名称：关于聘任2019年度审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
股东大会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和内控审计机构，审计费用合计不超过人民币123万元，最终支付费用以实际签订协议为准。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,841,338,849 61.2224 1,799,657,864 38.7773 10,000 0.0003
12、 议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,841,402,449 61.2238 1,799,594,264 38.7759 10,000 0.0003
13、 议案名称：关于停止向政泉控股发放公司2018年度红利的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,841,412,449 61.2240 1,799,594,264
