601899 沪市 紫金矿业

证券代码：601899    证券简称：紫金矿业    编号：临2021-069
                紫金矿业集团股份有限公司

              第七届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第11次临时会议于2021年11月15日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见13份，实收13份。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，表决结果合法有效，决议如下：

    一、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定以及 2020 年第三次临时股东大
会、2020 年第三次 A 股类别股东大会、2020 年第三次 H 股类别股东大会审议通过
的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的预留股
份授予条件已经满足，公司董事会确定授予日为 2021 年 11 月 15 日，向 39 名激
励对象授予限制性股票 251 万股，因公司 2020 年年度利润分派方案（每股派发现金红利人民币 0.12 元）已实施完毕，根据《激励计划》，本次预留股份授予价格由4.95 元/股调整为 4.83 元/股。公司就本次授予限制性股票办理授予登记手续过程中，如有激励对象未按时缴款，视为放弃认购本次激励计划拟授予的限制性股票，相关调整事项不再提交董事会审议。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象限制
性股票及调整回购价格的议案》


  鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划部分首次授予激励对象因离职，已不符合本《激励计划》中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的有关规定及公司股东大会对董事会的授权，公司董事会同意回购注销 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 80 万股；因公司2020 年年度利润分派方案（每股派发现金红利人民币 0.12 元）已实施完毕，公司回购价格由 4.95 元/股调整为 4.83 元/股。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事陈景河、蓝福生、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉作为本次激励计划的激励对象就本议案回避表决。

                                            紫金矿业集团股份有限公司

                                                  董事会

                                            二〇二一年十一月十六日