证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2019-023
中国中煤能源股份有限公司
2018年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限
公司网站、本公司网站、上海证券报和证券时报。
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东周年大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）以现场投票与网络投票相结合方式，公司通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票，出席会议的股东和股东代理人具体情况如下：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
其中：A股股东人数 12
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,182,989,550
其中：A股股东持有股份总数 7,614,806,612
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 2,568,182,938
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.8025
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 57.4327
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 19.3698
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，董事长、执行董事李延江先生主持，本次大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席2人；
3、公司董事会秘书义宝厚先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,614,797,51299.9999 9,100 0.0001 0 0.0000
H股 2,566,749,93899.9442 3,000 0.00011,430,000 0.0557
普通股合计：10,181,547,45099.9858 12,100 0.00011,430,000 0.0141
2、议案名称：关于公司2018年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,614,793,51299.9998 9,100 0.0001 4,000 0.0001
H股 2,566,749,93899.9442 3,000 0.00011,430,000 0.0557
普通股合计：10,181,543,45099.9858 12,100 0.00011,434,000 0.0141
3、议案名称：关于公司2018年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,614,793,51299.9998 9,100 0.0001 4,000 0.0001
H股 2,566,749,93899.9442 3,000 0.00011,430,000 0.0557
普通股合计：10,181,543,45099.9858 12,100 0.00011,434,000 0.0141
4、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,614,806,612100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 2,567,988,938 99.9924 1,000 0.0000 193,000 0.0076
普通股合计：10,182,795,550 99.9981 1,000 0.0000 193,000 0.0019
5、议案名称：关于公司2019年度资本支出计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,614,791,71299.9998 10,900 0.0001 4,000 0.0001
H股 2,567,342,93899.9673 647,000 0.0252 193,000 0.0075
普通股合计：10,182,134,65099.9916 657,900 0.0065 197,000 0.0019
6、议案名称：关于聘任公司2019年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会
计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,614,802,61299.9999 0 0.0000 4,000 0.0001
H股 2,513,930,00597.887553,452,913 2.0814 800,020 0.0311
普通股合计： 10,128,732,61799.467253,452,913 0.5249 804,020 0.0079
7、议案名称：关于2019年度公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,614,793,51299.9998 9,100 0.0001 4,000 0.0001
H股 2,567,381,93899.9688 3,000 0.0001 798,000 0.0311
普通股合计：10,182,175,45099.9920 12,100 0.0001 802,000 0.0079
8.00、议案名称：关于调整公司2019-2020年部分持续性关联交易年度上限的议案
8.01、议案名称：批准调整《综合原料和服务互供框架协议》项下中国中煤能源集团有限公司向中国中煤能源股份有限公司提供综合原料和服务2019-2020年度各年的年度上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,584,10499.8448 9,100 0.0948 5,800 0.0604
H股 2,567,987,93899.9924 2,000 0.0001 193,000 0.0075
普通股合计： 2,577,572,04299.9919 11,100 0.0004 198,800 0.0077
8.02、议案名称：批准调整《工程设计、建设及总承包服务框架协议》项下中国中煤能源集团有限公司向中国中煤能源股份有限公司提供工程设计、建设及总承
包服务2019-2020年度各年的年度上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
